97%数据曝光缩减…币安仅凭0.009%数据回应“规避制裁”争议_新闻

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97%数据曝光缩减…币安仅凭0.009%数据回应“规避制裁”争议

2026-02-24 18:40:15

币安回应“规避制裁”指控：基于不完整和歪曲信息的说法

针对外媒报道称币安涉嫌“规避制裁”一事，币安反驳称这是“基于不完整和歪曲信息的说法”。交易所公开了内部数据，表示自2024年1月以来，与制裁相关的风险敞口已减少近97%，并强调其合规体系已强化至行业最高水平。

争议的起因与稳定币角色

此次争议是在区块链分析公司Elliptic指出与伊朗中央银行关联的钱包大规模积累稳定币Tether后引发的。Elliptic在1月份的报告中称，相关钱包积累了超过5亿美元的USDT余额。这再次凸显了在银行网络受限的地区，稳定币可能被用作“替代支付和价值存储手段”。

币安通过博客透露，与制裁相关的风险敞口占总交易量的比例已从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%。同时，与伊朗四大主要加密货币交易所“直接关联”的金额也在同期从419万美元降至约11万美元，减少了97.3%。币安补充说，这一风险削减幅度超过了全球前十大交易所。

合规举措与市场评价

交易所表示，仅在2025年就处理了超过7.1万次当局请求，并配合没收了1.31亿美元的资产。市场评价认为，大型交易所用具体数字展示其“制裁合规”和“反洗钱”能力以重建信任的趋势正变得日益明显。

争议源于一则报道，该报道称部分内部调查人员在18个月内对涉及伊朗交易对手的超过100亿美元交易提出了担忧，随后这些人员被解雇。报道还声称，最近三个月至少有4名高级合规人员被解雇或实质上离职。

行业普遍挑战与币安的解释

外媒报道也同时揭示，“规避制裁”并非特定交易所独有的问题。这意味着，国家间的金融限制越强，稳定币和公共区块链作为跨境价值转移工具的可能性就越大，因此交易所的监控与阻断体系已成为全行业的核心课题。

币安对被指出的两个实体解释称：“已进行结构化的内部审查，其在平台使用时并未列入制裁名单，行业标准监控工具也未发出警报。”并表示，在确认新信息后立即启动了合规协议并采取了适当措施。

币安也否认了“因制裁问题而解雇内部调查人员”的说法。其立场是，虽然相关部分员工确实离职，但内部审查确认其违反了公司的数据保护及保密准则，故而采取了措施。

合规改革背景与市场期待

此次解释是币安在与美国当局达成和解后持续推进合规改革的一部分。币安曾因反洗钱及违反制裁的指控认罪并支付了43亿美元罚款，目前正处于履行和解协议改进措施的阶段。

前币安首席执行官也在社交媒体上反驳称：“通过匿名消息源和不满者，可以编造任何负面叙事。”然而市场认为，“制裁合规”并非仅靠公开数字就能完成，外部监督审计体系与透明度的加强，将是长期决定交易所信任度的关键变量。

对投资者的启示

随着跨境资金转移变得更容易，仅关注交易所的合规强化或制裁风险数据等“新闻”是不够的。关键在于投资者自身是否具备能力，去解读在稳定币和公链领域实际发生着何种风险，以及这些风险会通过何种路径影响自己的资产。

在浑浊的市场中生存的准则，不在于“谁说了什么”，而在于“我依据什么做出判断”。

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