核心要点
欧易交易所针对汇能集团相关交易实施严格反洗钱管控措施,此前美国财政部等部门对该公司实施制裁并扣押150亿美元涉案比特币。
美国财政部、外国资产控制办公室和司法部协同采取全球行动,将汇能集团列入特别指定国民名单,其金融活动受到重大限制。
监管机构加强对汇能集团的审查,旨在遏制非法加密货币活动,此举对全球市场参与者产生深远影响并提高合规要求。
欧易在150亿美元扣押案中启动反洗钱措施
欧易交易所宣布对涉及汇能集团的交易实施新的严格反洗钱措施。此举系响应美国财政部、英国政府及司法部的联合行动。根据《爱国者法案》第311条款,涉嫌金融欺诈的汇能集团已被列入特别指定国民名单,实质上将其隔离于全球金融体系之外。
随着事态发展,欧易等金融机构将停止处理汇能集团相关交易。若合规调查需要,平台可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。
政府官员和金融专家普遍认为此次制裁具有决定性意义。美国执法机构认定汇能集团在全球洗钱活动中扮演重要角色,近期150亿美元比特币扣押案更凸显其业务规模,成为有史以来最大规模的金融欺诈打击行动之一。
监管趋严与比特币市场波动
将汇能集团等实体列入特别指定国民名单,限制其国际银行业务准入,这与先前对混币器Tornado Cash采取的措施类似,表明当前监管环境日趋严格。
数据显示,比特币当前价格为112,397.12美元,市值2.24万亿美元,市场占比58.37%。尽管24小时内下跌0.93%,但日交易量仍达902.5亿美元。过去90天比特币价格下跌约5.10%,流通供应量为19,934,406枚。
分析指出,近期制裁可能导致加密货币市场监管更加严格,影响涉及非法活动实体的金融运作。此类措施或将提升包括欧易在内的交易所合规标准和尽职调查要求。

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