• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

韩国当局最新指令直指非法加密货币渠道

2026-03-18 05:20:34
收藏

韩国加强跨境金融监管以遏制犯罪交易

韩国金融监督院、关税厅、信贷金融协会及九家国内主要信用卡公司已签署协议,将共享信息并追踪海外信用卡使用记录,以预防犯罪交易。协议特别关注对暗币的处理方式,这类匿名资产比常规加密货币更难追踪,已成为加密货币犯罪分子的常用工具。

海关与银行启动新型合作机制

金融监督院与关税厅联合信贷金融协会及九家国内信用卡公司,共同签署了"民官合作业务协议"。该协议旨在打击跨国犯罪组织的运作体系。通过对海外信用卡使用情况进行监控,可预防非法货币兑换行为;同时警方将获得严格的加密货币管理新指南,重点针对"暗币"的处置规范。

此前关税厅与各信用卡公司的数据大多未能实时共享,导致犯罪分子有机可乘,通过海外信用卡非法提取资金或兑换虚拟资产。根据新签署的合作谅解备忘录,信贷金融协会将扮演中央枢纽角色,彻底消除信息壁垒。

新系统将把海外信用卡使用记录与出入境数据直接关联。任何与个人旅行状态或历史不符的大额境外取现或消费,都将被标记为异常交易。这套机制专门针对网络诈骗集团,这些团伙常通过复杂的国际卡交易和加密货币交易所转移赃款。

暗币管理的现实困境

韩国警察厅近期完成了首份暗币管理指南草案。与比特币或以太坊不同,暗币能够隐藏交易双方信息乃至交易金额,使其成为黑客及犯罪分子的首选工具。

暗币通常需要安装在特定服务器或电脑上的专用软件钱包进行管理。此前由于缺乏官方处置规范,现场调查人员往往只能临时应对。管理漏洞曾导致严重损失:2026年3月国税厅意外公开包含硬件钱包助记词的照片,致使价值约480万美元的代币被盗;2025年光州地检也曾因钓鱼攻击丢失320枚比特币。

截至2026年3月,警方持有的扣押虚拟资产总额约545亿韩元,其中比特币占比超过93%。尽管资产规模巨大,警方却难以找到合适的私营托管公司。去年三次招标均告失败,多数专业公司认为8300万韩元的预算不足以覆盖管理高风险资产所需的安全成本。

东国大学教授黄锡镇主张建立公共托管体系,由专业受托人统一管理所有扣押的数字资产。美国近年发生的托管商盗币案件也表明,私营托管并非万全之策。韩国在构建完善的加密货币监管体系方面,仍有漫长的道路要走。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%