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英国当局锁定新币 重拳捣毁加密货币诈骗网络

2026-03-26 21:42:51
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新币担保平台成为诈骗洗钱新据点

新币担保平台已发展为诈骗资金洗钱的下一个重要渠道,英国政府因此将该平台列为加密货币诈骗的促成者。英国外交、联邦和发展事务部认定,新币担保平台是加密货币诈骗基础设施的关键组成部分。英国成为首个对新币平台实施制裁的国家,使其取代惠昂担保等旧有枢纽,进入国际监管视野。

据信,新币平台是柬埔寨规模最大的诈骗园区,雇佣员工高达两万人。其中大部分员工同时是人口贩卖的受害者,这促使英国当局采取行动,直接针对该平台提供服务的实体运营中心进行打击。

诈骗网络的资金出口枢纽

英国当局不仅针对个体诈骗者,更着眼于整个为"杀猪盘"等情感诈骗提供支持的洗钱基础设施。该中文交易平台虽广受欢迎,但英国外交部的封禁行动旨在明确警示其风险。

英国政府强调,必须直接打击这类基础设施,以阻断处理数十亿美元非法加密资产的关键洗钱节点。正如相关报道所指,担保支付体系是诈骗活动的核心环节。自惠昂支付于2025年12月停止运营后,新兴的担保支付服务试图填补市场空缺,使得新币平台的交易量显著增长。

隐蔽的复合型服务平台

该平台集交易市场、点对点场外交易工具、担保服务及即时通讯功能于一体,可实现快速协同的资金转移。通过这些渠道进行的交易难以在常规资金流中被识别和追踪。

除原有渠道外,新币平台亦通过Telegram等途径扩展其担保服务网络,与其他专注于担保业务的商铺形成联动。

制裁下的持续活跃态势

截至目前,包括2025年春季Telegram整顿行动在内的各类制裁措施,均未对新币平台产生实质影响。过去一年间,该平台资金流入量翻倍增长,而好望担保、土豆担保等平台的流量近乎停滞。

在土豆担保关闭后,新币平台于2026年初加速扩张。尽管在Telegram上的存在有限,该平台通过其他通信渠道继续运营,成功规避封禁。目前主要使用SafeW作为通讯工具,并配备新币支付钱包系统。平台最初曾基于Telegram生态系统运作,但在该平台禁止所有担保店铺后已全面迁移。

庞大的资金处理规模

在依托Telegram运营期间,新币平台累计处理资金达179亿美元,且未见放缓迹象。区块链分析数据显示,2021年至2025年间通过该平台转移的资金总额更高达199亿美元。

该平台不仅与惠昂、土豆等平台存在交易往来,同时为资金管理服务商、供应商提供支持,处理来自复合型诈骗业务及直接信任诈骗的存款。平台还与其他服务商的 listings 进行交叉引用,形成网络化运作。

全球监管压力持续升级

美国当局也已加强对担保服务及店铺的打击力度,过去一年间监管关注度显著提升。尽管如此,具有极强适应性的点对点支付行业仍在寻找新模式,持续利用现有稳定币支付通道,特别是基于波场网络的USDT交易体系。

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