• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

华人加密货币庞氏骗局崩盘…损失金额超1.5亿美元

2026-05-06 09:06:37
收藏

加密货币庞氏骗局崩盘 涉案金额超1.5亿美元

据区块链调查人员ZachXBT追踪披露,以“DSJ Exchange”和“BG Wealth Sharing”为幌子的加密货币庞氏骗局已崩溃。初步估算累计造成损失超过1.5亿美元,部分资金已通过泰达公司与交易所的协作被冻结。

消息显示,该骗局自2025年初开始运作,导致数千人受害。从4月27日至5月3日期间,运营方为逃避追查,将超过9200万美元非法资金转移至多个区块链网络。其中约6300万美元通过波场网络的四个钱包地址流入托管服务商Cobo。

调查始于资金流异常

ZachXBT表示,最初是在调查其他案件过程中分析USDD合约资金流时发现了此骗局。随后他通过追踪Solana和波场链上的资金流向,并结合时间轴分析,最终关联至币安账户的存款地址。这些调查结果被同步分享给交易所、执法机构及稳定币发行方。

多方协作快速冻结资产

后续应对迅速展开。泰达公司于5月4日冻结了与该骗局相关的3840万美元资金,其他平台也额外冻结了310万美元。ZachXBT透露,其团队与泰达、币安安全部门、OKX以及美国执法机构进行了直接协作。

他指出,该骗局是通过社交媒体针对普通投资者的华裔投资骗局。其结构本身并不复杂,熟悉加密货币的用户应能轻易识破,但骗子专门针对不熟悉数字资产的群体进行诱导。他建议受害者向所在地警方报案。

实际损失或远超预估

ZachXBT认为,当前1.5亿美元的损失估算可能仍被“严重低估”。该骗局已持续运作超过一年,且已发现数千笔关联交易所提款记录,实际损失可能更为巨大。尽管庞氏骗局在加密货币市场中屡见不鲜,但本次事件同时呈现大规模资金洗转与快速冻结应对,既显示了骗局蔓延速度,也展现了行业协同防御的能力。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%