区块链调查人员披露假“莱杰”应用诈骗案
区块链调查人员ZachXBT追踪到一起假冒“莱杰”应用诈骗案,涉案金额高达950万美元。据悉,受害者超过50人,部分被盗资金流入了库币交易所的存款地址。
根据13日信息,这款欺诈应用曾短暂出现在苹果应用商店中,伪装成真实钱包应用,诱导用户输入助记词。此前,乐队G. Love & Special Sauce的成员加勒特·德顿在社交媒体上发文称,自己受该应用欺骗,退休金瞬间消失。
德顿表示损失了5.9枚比特币,约合44万美元。ZachXBT在约12小时后指出,相关资金已被转入库币交易所清洗,并公布了9个交易ID。随后,他在调查频道中补充说明,在4月7日至13日期间,超过50名用户在比特币、以太坊虚拟机、波场、Solana及瑞波等多个链上共损失950万美元,其中仅前三名受害者的损失总额就达725万美元。
调查揭示资金清洗网络
ZachXBT进一步指出,超过150个库币存款地址与一个名为“AudiA6”的资金清洗服务相关联。他同时在社交媒体上提及这起假“莱杰”应用案件以及近期比特币ATM运营商遭黑客攻击事件,批评库币交易所实际上为洗钱者提供了“自由”操作的空间。
据报道,库币交易所在德顿案件涉及的地址列表被公布48小时后才予以回应。近期,其他链上调查人员也陆续发现与欺诈相关的地址向库币存入大量资金的情况。
库币交易所在两年多前曾因涉嫌违反反洗钱法规,与其创始人一同被美国当局起诉。本次案件显示出,通过虚假应用进行的钓鱼攻击与资金流向交易所的环节如何快速衔接。随着加密货币安全事件屡次发生,用户资产保护与交易所异常交易监控强化的必要性再次凸显。
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