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ZachXBT盘点“诈骗重灾区”:加密货币受害者最多的五大司法管辖区

2025-11-05 05:29:48
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加密货币调查员发布追讨资金困难国家名单引热议

加密货币调查员兼Paradigm顾问ZachXBT近日发布了一份"追讨资金最困难的5个司法管辖区"排名名单,在加密社区引发激烈讨论。该名单通过其拥有8.47万订阅者的Telegram频道"ZachXBT调查"发布,基于其协助受害者的个人经验编制,依次为尼日利亚、印度、加拿大、英国和俄罗斯

名单所列国家难获协助

ZachXBT在名单旁注明:"若您来自这些国家联系我,由于案件在法律程序上的停滞,我可能不得不婉拒正式协助。"这一声明暗示这些国家的受害者面临系统性障碍,当地司法和执法体系往往无法有效推进此类案件。

该名单在社交平台X上迅速引发关注。针对用户"将尼日利亚列入名单有失偏颇"的质疑,ZachXBT回应称:"英国和加拿大目前是案件走向终结的地方。"他随后补充发布了追讨资金"最有效率的5个国家":荷兰、美国、法国、新加坡,以及"少数几个"并列第五的国家。

近期典型案例凸显司法困境

这份评估与多起高调加密货币案件反映出的问题相吻合。以印度2024年WazirX交易所遭黑客攻击事件为例,尽管该平台母公司Zettai Pte Ltd总部位于新加坡,却不得不向新加坡高等法院申请法庭监督重组,暴露出印度缺乏解决大型加密犯罪的有效监管框架。

尼日利亚的入选则指向处理加密犯罪的技术与司法缺陷。总统博拉·提努布近期敦促法官加强区块链和加密货币知识学习,他指出全球超70%金融犯罪涉及数字元素,印证了司法系统技术认知缺失导致案件停滞的观点。

加拿大"加密货币之王"艾登·普莱特斯基案同样发人深省。这起2022年涉案金额超4000万美元的诈骗案,由于司法程序迟滞,竟演变为投资者绑架施暴的恶性事件,最终多名涉案人员被控绑架罪,凸显司法缺位引发的次生危害。

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