Blockaid推出实时风险基础设施助力机构以DeFi速度实现合规（5月14日）_新闻

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Blockaid推出实时风险基础设施助力机构以DeFi速度实现合规（5月14日）

2026-05-14 20:47:01

新型合规套件助力机构应对链上风险

随着数字资产领域非法活动加速蔓延，全新基础设施套件现已支持机构实时筛查资金流入、执行交易策略并持续监控链上风险敞口。

区块链安全公司Blockaid日前正式推出实时合规基础设施套件"风险敞口监测系统"。该方案旨在帮助交易所、托管机构、银行、资产管理公司和去中心化金融协议在非法风险通过链上系统扩散前，及时监控并执行风险管控策略。该公司每月为超5000亿美元数字资产提供保护，并筛查超过5亿笔区块链交易。

此次发布标志着Blockaid安全平台从防范DeFi漏洞利用、诈骗和欺诈等原生风险，正式拓展至机构链上金融的可编程实时合规基础设施领域。目前其基础设施已被多家领先数字资产平台采用，系统每秒可处理数百笔交易评估，在300毫秒内以超99.99%的准确率输出合规判定结果，并持续监控链上活动与协议风险敞口。

行业转型催生合规新需求

当前金融机构与支付处理商正从孤立加密实验转向持续链上运营。即使企业未主动进行交易，风险敞口仍会在DeFi生态中快速演变。资产管理公司和做市商通过流动性池和永续合约持续持有DeFi风险敞口，而支付处理商、托管机构及跨国公司持续在多个区块链网络扩展稳定币结算与资金管理业务。这种转变对合规系统构成日益增长的压力。

过去18个月内，链上安全事件频发：涉及朝鲜的攻击者通过Bybit漏洞转移超15亿美元资产；Cetus平台遭受2.23亿美元攻击；Balancer因智能合约漏洞产生超1.16亿美元风险敞口；KelpDAO因LayerZero去中心化验证节点受损损失2.92亿美元。诸多案例中，传统合规系统往往在风险已扩散至钱包、流动性池、跨链桥和交易对手后方能察觉。

与此同时，人工智能驱动的社交工程手段使加密货币投资诈骗规模攀升至每年数百亿美元。据相关调查显示，约八成受害者未能察觉受骗且未进行报案，导致诈骗资金得以绕过依赖执法记录的合规监测系统。

构建前瞻性风控体系

传统区块链合规系统多针对事后取证调查设计，当被盗资金可在数分钟内通过跨链桥、混币器、流动性池和交易对手转移时，该模式即告失效。链上运营机构需要能在风险进入系统前执行策略的合规方案。

"风险敞口监测系统"基于与传统工具不同的设计理念：链上风险具有持续性而非仅存在于交易瞬间。流动性池、协议或交易对手可能在数小时内从合规状态转为涉及被盗资金、受制裁实体、网络钓鱼基础设施或洗钱活动的高风险状态，即使相关机构并未主动发起交易。

三大核心功能详解

风险筛查API：机构可在接收资金前实时筛查交易流。系统提供结构化判定结果，包含风险类别、美元敞口金额和风险严重等级，适用于内部审查、审计、可疑活动报告及监管沟通等场景。

联署策略引擎：机构可在多重签名审批流程中直接设定合规敞口阈值。该系统不仅依赖静态交易对手名单，还能评估交易中每个接收地址的实时风险敞口。若突破预设反洗钱或合规阈值，即使已获多重签名批准，交易仍可被自动拒绝。

DeFi风险监测：对协议、流动性池、交易对手及资金头寸进行全天候持续监控。当涉及被盗资金、受制裁实体、欺诈、诈骗、混币器或其他高风险活动的敞口突破阈值时，机构将即时获得预警。

区别于主要依赖历史地址标记的系统，该方案整合交易模拟、漏洞检测、诈骗情报、钓鱼识别、行为分析和人工智能威胁识别等技术，可在攻击早期阶段识别恶意风险敞口。

目前该系统已面向交易所、托管机构、DeFi协议、跨链桥、资产管理公司、场外交易平台、做市商、支付公司及链上运营金融机构开放使用。

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