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律师事务所Fenwick & West因涉嫌参与FTX倒闭被起诉索赔5.25亿美元

2026-05-14 20:27:23
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FTX受害者对硅谷顶级律所发起5.25亿美元诉讼

来自五个国家或司法管辖区的20名受害者近日对硅谷顶级科技律所芬威克与西律师事务所提起诉讼,指控其协助隐瞒FTX欺诈行为,索赔金额达5.25亿美元。该诉状已于周三提交至哥伦比亚特区联邦地区法院,除律所外还列出六名个人被告。原告表示,FTX崩盘令他们损失毕生积蓄,而芬威克的参与为交易所披上虚假的合法外衣,致使他们未能及时撤资。

关键证词揭示内幕

案件核心证据来源于FTX前工程总监尼沙德·辛格的证词。已承认欺诈指控的辛格在萨姆·班克曼-弗里德的刑事审判中作证称,他曾亲自告知芬威克律师客户资金遭挪用的情况,但该律所非但未终止合作,反而就如何隐瞒事实提供建议。

诉状进一步披露,芬威克律师团队曾设立特拉华州空壳公司North Dimension Inc.,该公司伪装成电子产品零售商,实际转移了逾30亿美元被窃客户资金。据称该律所还为FTX推行Signal自动删除通讯政策,联邦检察官指出正是这套系统使欺诈行为逃过了监管机构与调查人员的审查。

破产审查报告揭露深度牵连

法庭指定的破产审查员在审阅超过20万份文件后,于2024年发布报告指出:芬威克不仅为FTX及Alameda Research搭建公司架构,还通过设立空壳实体掩盖资金流动,甚至起草倒签协议以掩饰非法转移。审查结论显示该律所"几乎深度介入FTX集团各项违法行为的每个环节"。诉状强调:"这些结论系法庭指定官员根据联邦破产程序中的书面证据得出,芬威克正是该程序的当事方。"

2022年11月FTX申请破产后,芬威克从其官网删除了所有关于该交易所的记载。诉状显示,在民事诉讼提起前,该律所已悄然聘请吉布森邓恩律师事务所的顶级辩护律师团队。

七项指控与天价索赔

原告对芬威克提出包括执业过失、欺诈及重大过失在内的七项指控,要求获得超过5.25亿美元的补偿性赔偿,追回芬威克从FTX收取的全部律师费,并对合伙人泰勒·纽比与丹尼尔·弗里德伯格主张惩罚性赔偿,指控二人存在"蓄意且鲁莽的个人职业行为"。

关联案件进展

上月,联邦法官驳回了班克曼-弗里德的重审请求,称其所谓"新证据"的主张毫无依据。2024年判处这位FTX前CEO25年监禁的刘易斯·卡普兰法官指出,被告关于三名FTX前高管可能反驳政府指控的论证毫无价值,并强调其在审判前早已熟知三位证人情况。

班克曼-弗里德曾主张瑞安·萨拉梅与丹尼尔·查普斯基可质疑政府对FTX资不抵债的指控,并称尼沙德·辛格是在检方压力下改变证词。卡普兰法官将这些主张斥为"极端阴谋论且完全与记录相悖"。

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