意大利借助链上分析揭穿百万欧元比特币序数税骗局_新闻

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意大利借助链上分析揭穿百万欧元比特币序数税骗局

2026-05-21 01:16:57

意大利警方破获百万欧元加密货币税务欺诈案

意大利金融警察近日查处一起长达数年的加密货币税务欺诈案件，涉案金额超100万欧元，主要涉及未申报的比特币Ordinals与BRC-20代币相关资本收益。案件由福贾省经济金融警察部队及罗马隐私保护与科技欺诈特别部门联合侦办。嫌疑人涉嫌通过Ordinals相关活动积累收益，同时违规领取公共补贴。

本案的技术背景值得关注：Ordinals和BRC-20代币并非普通的交易所余额。Ordinals允许用户在单个聪上刻录数据，而BRC-20代币则通过铭文在比特币链上无需智能合约即可部署、铸造和转移同质化代币。这种结构虽使交易路径更为复杂，但并未完全隐匿行踪。

调查人员通过Chainalysis Reactor工具对查获的Ledger硬件钱包进行资金流向分析。该钱包生成了多个接收地址，这虽是比特币自我托管中的常见做法，但通过交易输入信息，调查人员仍成功关联了相关地址并重构出完整的资金流动网络。近期多起钱包安全事件表明助记词可能成为用户层面的攻击切入点，而本案则揭示了自我托管轨迹在金融调查中同样可能成为关键证据。

交易平台身份验证成为关键突破口

据调查，该嫌疑人的操作模式围绕以下环节展开：为铭文注入资金、在交易市场挂售新资产、盈利后出售，并将收益重新转换为比特币。调查人员判定这种重复性资金流动属于铭文变现模式，而非无关的收发行为。

身份关联主要通过中心化交易所实现。司法披露令使调查人员能够将交易所的实名认证数据与链上交易模式相匹配，最终将钱包集群与现实中的嫌疑人对应起来。这再次表明，当资金流经受监管的变现渠道时，比特币的匿名性将大打折扣。

本案同时拓宽了针对比特币原生资产的税务监管视角。尽管Ordinals和BRC-20代币常被作为收藏品、 meme代币或实验性基础设施进行讨论，但根据当地税收法规，相关市场产生的收益仍需申报。对调查人员而言，资产形式的重要性远低于资金轨迹、交易所接触点以及申报收入与链上活动的匹配程度。

意大利当局将根据后续调查结果确定案件法律定性、处罚措施及资金追回方案。本案已清晰揭示：新兴比特币代币标准虽会增加交易分析复杂度，但铭文记录、UTXO流向及交易所关联的提现路径所形成的永久性痕迹，始终无法被彻底抹除。

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