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FBI警告：加密货币诈骗者派送快递员上门收现金

2026-06-18 04:21:32

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FBI警告：加密货币诈骗者正派遣快递员上门收取现金

加密货币投资诈骗者越来越多地派遣快递员直接向受害者收取现金，这使得诈骗网络能够绕过银行管控，并在没有即时数字支付痕迹的情况下转移资金。

新的联邦调查局警告聚焦于针对老年人的骗局，这些老年人已经相信自己正在通过合法的加密货币平台进行投资。一旦银行开始阻止可疑的转账，诈骗者就会告诉受害者，现金收取是继续投资或释放所谓困在账户中的资金的唯一途径。

快递员并非突然出现。诈骗者会给受害者一张美元钞票的序列号、密码或其他代码，取钱的人必须出示这些信息。这个验证步骤使得会面看起来有条理且合法，尽管快递员是在诈骗操作中工作。

虚假的加密货币利润让受害者持续付款

该骗局通常通过一条未经请求的短信、社交媒体消息、浪漫接触或所谓的加密货币投资专家开始。在建立信任后，诈骗者引导受害者使用一个虚假的交易应用程序或网站，该网站显示虚构的余额和投资回报。

受害者可能最初通过银行转账为账户注资。当金融机构阻止后续付款时，诈骗者声称账户已被标记，或者需要更多现金才能继续交易。

快递员收走现金后，虚假平台上的余额会相应增加。没有任何资金进入真实的投资账户。仪表盘被调整以让受害者相信存款成功，并且利润仍然可用。

尝试提款则会引发新的要求，如缴纳税费、罚款、合规费用或账户解锁费。诈骗可以通过多次快递员上门重复进行，直到受害者资金耗尽或意识到被骗。

快递员帮助诈骗网络绕过银行管控

现金收集解决了有组织诈骗集团日益严重的问题。银行可以阻止异常的电汇、质疑老年客户并冻结与已知诈骗账户相关的付款。快递员将银行从最后阶段移除，并将实体现金送入更广泛的洗钱网络。

这种策略扩展了近年来执法行动中捣毁的规模化加密货币投资诈骗中心所使用的相同信任建立模式。这些操作依赖于虚假关系、专业外观的投资界面和重复施压，而不是单一的网络钓鱼信息。

一旦现金易手，追回变得更为困难，因为调查人员失去了传统加密货币转账中可用的即时钱包或银行踪迹。最近的案例中，稳定币发行商帮助追回被盗资金，这依赖于当局在数字资产被转移至无法触及的范围之前识别并冻结它们。

联邦调查局建议用户切勿提供家庭地址或与陌生人会面以交付现金进行投资。受害者应保存消息、网站、电话号码、银行详细信息、钱包地址和快递员描述，然后向互联网犯罪投诉中心提交报告。

年龄在60岁或以上的人也可以拨打司法部老年人司法热线833-372-8311。快速报告可能使银行、交易所和调查人员在现金被兑换、转移或运出国境之前识别出快递员网络。

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