印度加密新闻：监管收紧，一周内三次行动_新闻

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印度加密新闻：监管收紧，一周内三次行动

2026-06-24 14:00:00

印度2026年加密税如何与FIU收紧政策完美契合

本周，印度加密货币监管出现急剧转向。在发出4.4万份通知、对涉嫌规避规则的加密货币交易公司进行突击检查之后，监管机构再度对数字资产投资者及交易所实施严格的透明度法规。印度的金融情报单位（FIU-IND）已要求至少三家主要加密货币交易所提供每笔超过1万美元（约合94.4万卢比）的场外交易记录。而这一指令还不止于此，交易所还必须追溯这些交易背后真实控制人的身份，包括私人公司及中介机构。

这是印度监管机构在不到一周内第三次重大执法行动。加密货币领域承受的压力正在迅速累积，且丝毫没有放缓的迹象。

FIU对OTC交易的打击究竟涵盖哪些内容

OTC即场外交易，指在公开交易所订单簿之外进行的私人加密货币交易。大型交易商使用场外交易平台，是因为他们可以在不影响市场价格的情况下转移大量数字资产。

FIU-IND的指令涵盖2026年1月起的全部OTC交易。交易所如今不仅需要追踪交易文件上的签署方，还必须查明这些交易背后资金的实际控制人。此举堵住了多年来让大量难以追踪的加密货币流通得以绕过监管的漏洞。

以下是交易所现在必须报告的内容：

超过1万美元阈值的场外交易；私人公司背后的完整受益所有权信息；可追溯至2026年1月的交易记录。

FIU-IND在透明度漏洞上的这次“突袭”，将大宗数字资产交易与银行对大额现金存款的监管要求等同起来。传递的信息很简单：不得隐藏任何信息。

这些数据的披露可能会让大型参与者面临更沉重的所得税账单——正如几天前发生的那样。

FIU指令发布前数日，印度加密货币突袭五家公司

这项OTC规则并非凭空出现。就在几天前，执法局（ED）对班加罗尔的五家加密平台进行了突袭。ED指控这些公司通过未经授权的跨境加密货币转账违反了《外汇管理法》（FEMA）。

那次加密货币突袭表明，监管机构已不再等待。大约在同一时间，币安（Binance）推出新规，强制印度用户为每笔交易提供完整的发送方和接收方详细信息。

一周内三项重大行动——这并非巧合，而是一种模式。

印度2026年加密税：规则依然与监管并行

此次OTC打击行动并未触及印度现有的税收结构。对加密货币收益征收的30%税率以及转账时1%的源头扣缴税（TDS）保持不变。在公开交易所进行常规买卖的普通交易者几乎不会感受到任何变化。

这项规定针对的是“鲸鱼”（大额投资者），而非普通用户。迄今为止，通过私人交易在印度进行的“鲸鱼”资金流动大多处于不可见状态。FIU-IND希望消除这种不可见性，特别是当空壳公司或多层所有权可能隐藏资金实际控制者的时候。

《反洗钱法》（PMLA）合规要求此前已规定交易所必须注册为虚拟数字资产服务提供商（VDASP）并监控可疑活动。而这项新指令只是进一步强化了现有的反洗钱框架，将其直接对准了OTC盲区。

印度加密货币合规接下来将走向何方

印度的加密货币交易所很可能会迅速收紧其场外交易业务。预计在进行任何大额私人交易之前，都会进行更严格的身份核查。部分交易商可能会放缓脚步，或转向已经达到这些标准的交易所。

印度并未禁止加密货币，而是在逐步为其建立一条可追溯的纸质记录链。随着FIU-IND、ED和币安本周朝着同一方向行动，印度境内悄无声息、无法追踪的数字财富时代正在迅速终结。任何仍暗箱操作的人都应做好准备——敲门的时刻或许不久就会到来。

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