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伊朗通过CoinEx转移38.4亿美元以规避美国制裁

2026-06-25 13:31:38
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伊朗实体通过CoinEx转移约38.4亿美元规避制裁

据区块链情报公司TRM Labs的分析显示,伊朗实体在2019年至2026年间通过加密货币交易所CoinEx转移了约38.4亿美元,以规避美国制裁。TRM Labs追踪到这些资金流向与伊朗中央银行有关联,资金主要以USDT稳定币的形式,通过一系列中间钱包最终流入CoinEx。伊朗最大的本土交易所Nobitex充当了该链条的入口,而CoinEx则成为通向全球市场的出口。在活动高峰期,两个平台之间的交易额曾达到单年7.63亿美元。TRM Labs识别出超过60家伊朗实体参与了这些交易。

Nobitex遭制裁,CoinEx加强管控

这一发现正值美国加大执法力度之际。2026年6月2日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将Nobitex以及其他三家伊朗数字资产交易所列入制裁名单,作为特朗普政府针对伊朗政权利用数字资产逃避制裁和资助恐怖主义的“经济愤怒”行动的一部分。面对审查,CoinEx已开始实施更严格的了解你的客户(KYC)协议,并限制伊朗用户访问,但批评人士认为这些措施是事后反应而非主动预防。

实际规模可能远超预期

38.4亿美元这一数字可能仍是保守估计。隐私工具和点对点交易仍然难以追踪,这意味着通过CoinEx与伊朗相关的真实交易量可能要高得多。近年来,伊朗整体加密货币经济急剧增长:TRM Labs和Chainalysis估计,2025年伊朗加密货币交易总量在80亿至100亿美元之间,因为国家实体和普通公民都在转向数字资产以获取硬通货并规避瘫痪的传统金融体系。

CoinEx案例反映了美国监管机构正在着手解决的更广泛问题——即将执法重点从单个钱包转移到受制裁实体依赖的跨境资金流动加密基础设施上。

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