NanoBit欺诈案以SEC胜诉告终，法院责令支付540万美元_新闻

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NanoBit欺诈案以SEC胜诉告终，法院责令支付540万美元

2026-07-01 00:30:03

NanoBit欺诈案以美国证券交易委员会（SEC）的胜诉告终，此前纽约一家法院对与该加密平台有关的四个实体及两名个人作出了最终判决。该案涉及指控称，投资者通过社交媒体和WhatsApp群组被诱导进入一个虚假交易平台。

美国纽约东区联邦地区法院于6月16日作出了最终判决。SEC于周一宣布了该结果。这一裁决距离该机构称NanoBit在2023年至2024年间窃取投资者资金已近两年。

NanoBit欺诈案揭示虚假专业人士如何瞄准投资者

法院认定被告违反了美国证券法，并对其发布了永久禁令。这些禁令禁止被告从事证券的发行、购买或销售活动。

SEC表示，NanoBit的运营者在WhatsApp群组中伪装成金融专业人士。据称，他们利用这些群组获取信任，说服投资者存入资金。根据该机构的说法，这些资金随后被转移给了计划参与者。

SEC称至少有18名投资者受到影响。NanoBit欺诈案表明，在线投资骗局如何从社交媒体接触转向私人群聊。同时，它也揭示了虚假平台如何利用仪表盘和注册声明来显得合法。

法院责令支付540万美元

法院命令各被告支付罚款、非法所得返还及利息。NanoBit被责令支付118万美元的民事罚款，并需返还超过53.2万美元的非法获利。该公司还必须支付近8.12万美元的判决前利息。这些金额使NanoBit的总支付额接近180万美元。

NanoBit的关联公司Radiant Horizons、Sweet Karma和Zhao Deli分别被责令支付118万美元罚款。被描述为主要策划者之一的Jiajie Liu被责令支付约12万美元的罚款、非法所得返还及利息。

SEC称投资者是在线招募的

SEC在2024年9月的起诉书中称，投资者最初是在社交媒体上被联系的。Instagram是起诉书中提到的平台之一。之后，投资者据称被拉入WhatsApp群组。在这些群组中，运营者据称将自己伪装成金融专业人士。SEC表示，其目的是在将投资者引导至NanoBit之前建立信任。NanoBit欺诈案的重点正是这些群聊策略。

虚假仪表盘制造回报假象

SEC指控称，投资者看到一个显示回报不断上升的仪表盘。该仪表盘据称给人一种投资正在增长的印象。然而，该机构表示，NanoBit平台上并未发生任何真实交易。起诉书还称，NanoBit推广了虚假的首次代币发行（ICO）。这些发行据称承诺带来巨额回报。SEC表示，该平台利用这些说辞吸引更多投资者资金。

虚假经纪商声明加剧骗局

NanoBit还据称声称NanobitUS Securities是一家在SEC注册的经纪商。监管机构称这一声明是虚假的。这一细节之所以重要，是因为注册声明能让平台在投资者眼中更具可信度。SEC经常敦促投资者在汇款前核实公司和个人信息。在该案中，该机构表示NanoBit利用虚假信息支持其骗局。NanoBit欺诈案如今又为与虚假加密投资活动相关的法院判决增加了一例。

资金据称被转移至香港账户

SEC表示，投资者的资金并未留在平台上用于交易，而是据称被转移给了计划参与者。该机构称超过200万美元被电汇至香港的银行账户。监管机构还指控称，数十万美元的加密资产被挪用。试图提取资金的投资者据称遭到拖延，部分人被要求支付高额费用。另一些人在质疑NanoBit的合法性后被移出WhatsApp群组。这些细节显示了在线投资骗局中如何利用施压和孤立手段。

案件契合SEC更广泛的欺诈打击行动

NanoBit欺诈案发生在SEC持续提起加密欺诈诉讼的背景下。该机构在其2024年执法审查中已将NanoBit和CoinW6列为关系型投资骗局案例。SEC还在5月指控了德克萨斯州居民Nathan Fuller。该案涉及一个据称价值1230万美元的AI加密套利骗局。该机构称投资者被承诺从交易机器人中获得保证回报。4月，SEC指控了加密高管Donald Basile及其控制的两家公司。该机构表示，该案涉及通过与Bitcoin Latinum相关的虚假声明筹集约1600万美元。

投资者警示聚焦群聊

SEC还就始于在线群组的骗局向投资者发出警告。在2025年12月的一份投资者警示中，Investor.gov表示，人们在做出投资决策时不应仅依赖群聊信息。该机构还敦促投资者核查任何提供或销售投资产品的人的背景。这一警告与NanoBit起诉书中描述的模式相符。

结论

NanoBit欺诈案以永久禁令和总计约540万美元的支付令告终。SEC在加密欺诈案中再获一胜。对于投资者而言，该案预示着明显的风险：虚假仪表盘、伪造的注册声明以及加入群组的压力都可能触发警报。NanoBit骗局也突显了为何投资者在汇款或转账加密资产前应验证平台。

附录：关键术语表

判决前利息：在最终法院裁决前对应付资金计算的利息。
永久禁令：法院禁止被告未来采取某些行为的裁决。
虚假交易平台：假装交易资产但不执行任何真实交易的平台。
WhatsApp投资骗局：一种欺诈手段，犯罪分子通常先获得信任，然后通过这些私人群聊催促人们或参与者进行投资。
虚假仪表盘：显示大量利润的示例，以更好地说服投资者其资金正在增长。
SEC注册经纪商：合法在SEC注册以提供或销售证券的经纪商。

关于NanoBit欺诈案的常见问题

1. 什么是NanoBit欺诈？
SEC针对NanoBit Limited及其关联公司和个人采取的行动，指控其运营虚假的加密投资网站。

2. 被告被责令支付多少金额？
罚款、非法所得返还及判决前利息合计，法院命令的总支付额约为540万美元。

3. 指控的骗局是什么？它是如何运作的？
SEC声称投资者通过社交媒体被招揽，随后被引入WhatsApp群组，看到虚假回报，并被施压向NanoBit注资。

4. 为什么该案对加密投资者至关重要？
它警示了与虚假交易平台、虚假经纪商声明以及秘密群聊中的投资邀约相关的风险。

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