印度一名老人因加密货币投资诈骗损失逾220万美元_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

印度一名老人因加密货币投资诈骗损失逾220万美元

2026-07-13 12:02:05

印度七旬会计师被骗逾2.2亿美元，社交平台交友落入虚假加密投资陷阱

一名70岁的印度特许会计师在社交媒体上结识诈骗分子后，被引导至虚假加密货币交易平台，损失高达2.106亿卢比（约合220万美元）。中央邦警方称，此案为该邦最大规模网络投资诈骗案之一。

受害者是资深会计师阿肖克·维贾伊瓦尔吉亚，同时担任中央邦工商会首席选举官。

据文件显示，诈骗的初始消息写道：“你好，我是迪维娅。”随后是一场精心策划的信任骗局。受害者最初在诈骗者操控的加密货币持仓中看到盈利，这些虚假收益使其投资额稳步攀升，最终超过220万美元。

资金只进不出。当维贾伊瓦尔吉亚试图提取资金时，运营方不断以各种借口拖延支付。他最终意识到，屏幕上的回报从未真实存在。

中央邦国家网络犯罪小组已对多名匿名嫌疑人立案。负责该小组的副警监桑吉夫·纳扬·夏尔马表示，调查人员正在对20个银行账户、三个WhatsApp号码以及虚假交易平台的网址进行技术追踪。团队希望在诈骗者采取进一步行动前，追踪IP地址并冻结相关账户。

相似套路在印度多邦反复上演

古吉拉特邦苏拉特市网络犯罪小组逮捕了29岁的软件工程师迪维耶什·帕特尔。一名网络投资诈骗案报案人因被诱导通过Telegram进行加密货币交易，损失超过727.3万卢比（约合7.6万美元）。

与格瓦利尔案类似，受害者被引导至欺诈性交易网站，并被承诺巨额利润，随后资金消失于多个账户。警方称，受害者资金中有17万卢比（约合1.77万美元）最终流入帕特尔的IDBI银行账户。据称，帕特尔以抽取交易金额2%的佣金为条件，将银行账户出租给一名在逃同伙。调查人员透露，该账户此前已出现在来自不同邦的8起网络诈骗报案中，涉及金额高达2.472亿卢比（约合250万美元）。

苏拉特警方依据《信息技术（修正）法案》2008年第66(D)条以及《2023年印度刑法典》多项条款对帕特尔提起诉讼。

另据消息，执法局于5月拘捕了班加罗尔黑客斯里克里希纳（又名“斯里基”），其涉案的比特币盗窃案价值约1.15亿卢比（约合130万美元）。相关报道指出，美国联邦调查局记录显示，2025年美国加密货币损失达114亿美元，较上年增长22%。

配合此次逮捕行动，苏拉特网络犯罪小组发出警告。警方建议民众对任何未经请求的加密货币、股票交易或外汇交易信息保持警惕，并建议退出并屏蔽不熟悉的Telegram或WhatsApp群组，将小额初期收益视为诱饵。

此外，警方提醒民众立即通过网络犯罪举报热线报告可疑诈骗行为，并告诫不要向在社交媒体或婚恋网站上结识的陌生人汇款。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文