泰国央行打击灰色资金，瞄准USDT及现金流_新闻

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泰国央行打击灰色资金，瞄准USDT及现金流

2026-07-13 13:11:06

泰国央行强化稳定币监管，打击洗钱与灰色经济

泰国中央银行正加强稳定币监测，以打击国内洗钱、非法金融活动及“灰色资金”。泰国央行正与该国证券交易委员会合作，对高额稳定币交易进行审计，重点监控USDT（泰达币）、现金交易及外汇兑换，以识别并阻断非法资金流动。

据当地媒体周六报道，泰国央行行长维泰·拉塔纳功表示：“我们正在实施的措施并非短期解决方案，而是需要持续部署多种并行策略。”泰国正将矛头指向“灰色经济”，其主要构成可能来自可疑来源的现金，例如在该地区泛滥的诈骗呼叫中心。尽管灰色经济缺乏可靠数据，但2025年全年诈骗损失高达1150亿泰铢（约34亿美元），记录的诈骗电话和短信约1.73亿条。

由于近乎即时的跨境结算能力，稳定币已成为大额资金转移的常见方式。

现金、外汇与黄金交易成为监管目标

据报道，此举将扩大商业银行在现金网络、外汇兑换、黄金交易及“可疑稳定币交易”方面的合规义务，以防止受监管实体助长腐败或影子经济。高额现金交易将要求提供资金来源声明，而大面额纸币兑换成小面额纸币且无明确商业理由的交易也将受到监控。超过500万泰铢（约15万美元）的现金存款同样需要全面披露。

泰国常被誉为加密货币避风港，但央行仍禁止数字资产和稳定币支付，并持续收紧对加密货币业务的监管规定。加密货币交易仍然合法，该国最大交易所Bitkub的日交易量约2600万美元。然而，据CoinGecko数据显示，其中近40%为外汇交易，USDT/泰铢交易对最为活跃。

打击诈骗行动出现偏差

作为打击傀儡账户、灰色资金及可疑行动的一部分，泰国银行在2025年实施了大规模账户限制，并冻结了300万个银行账户。然而，大量个人及合法企业被误伤，当时媒体将其描述为“打击诈骗行动出现偏差”。

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