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AMLA主席:MiCA过渡期后,加密企业面临反洗钱风险

2026-07-15 21:26:32
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MiCA过渡期结束后大量用户迁移,或给欧盟虚拟资产服务商合规工作带来压力

反洗钱与反恐融资管理局(AMLA)主席布鲁娜·谢戈表示,在欧盟《加密资产市场监管法规》(MiCA)过渡期结束后,大量用户迁移可能使欧盟地区的虚拟资产服务商(VASP)面临合规压力。

“我们知道客户会急于提款,这会给这些虚拟资产服务商带来额外压力,”谢戈在周三与欧洲议会经济和货币事务委员会的简报会上说道。

谢戈指出,随着客户争相提现,正在缩减欧盟业务的公司可能面临压力;而获得许可的加密货币公司在吸收新用户时,可能面临客户准入方面的挑战。她敦促服务提供商在整个过渡期间保持高效的合规流程。

MiCA为期18个月的过渡期已于7月1日结束,加密资产服务商(CASP)必须持有许可证才能继续为欧盟客户提供服务。欧洲证券和市场管理局表示,未能在截止日期前获得授权的加密服务商必须立即采取措施,缩减其在欧盟的业务。

MiCA截止日期前,AMLA发布了一份咨询通知,提醒加密企业注意过渡期结束可能带来的洗钱风险。该指导方针列出了缩减欧盟业务的企业以及获得许可的服务商在接纳新客户时应采取的措施,以确保在过渡期间维持反洗钱管控。

谢戈表示,AMLA将在年底前发布一份报告,内容涉及加密领域的洗钱风险以及欧盟各国的监管实践。她还补充说,该机构正在扩展其区块链分析能力,以加强对加密资产服务商的监管。

该报告还将评估各国监管机构如何监管加密资产服务商,并识别各成员国之间监管实践的差异。谢戈表示,AMLA计划利用这些调查结果,在必要时与国家监管机构协调后续工作,以推动实现整个欧盟范围内更一致的反洗钱监管。

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