BitMEX宣布关闭，因涉嫌欺诈和内幕交易面临4000万美元集体诉讼_新闻

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BitMEX宣布关闭，因涉嫌欺诈和内幕交易面临4000万美元集体诉讼

2026-07-24 22:31:34

周四上午，BitMEX 告知客户，在运营了十一年、开创永续合约并持续提供交易所服务后，它将关闭。平台或多或少对客户表示了感谢，感谢他们留下的回忆。然而到了当天晚上，两名客户便在曼哈顿联邦法院对其提起诉讼，指控该交易所故意设计一套系统，从客户爆仓中牟利。

这份诉状由已解散的代币化项目 BKX Services 和独立交易员 David Namdar 共同提交，地点在纽约南区法院。他们指控 BitMEX 设计了一套旨在扣留客户抵押品、并将多余的比特币转入其自身保险基金的体系，同时声称该交易所的内部交易台可以获取客户隐私数据，甚至在服务器冻结导致普通用户无法操作自己仓位时，仍继续交易。

原告方表示：“BitMEX 故意开发了一套从爆仓中获利的系统。” 请细想一下：当普通交易者被冻结、无法操作自己的账户时，内部人员却能清楚看到他们持有何种仓位，并继续交易——这正是指控的核心。

BitMEX 允许交易者借入高达其抵押品100倍的杠杆。原告声称，他们的仓位在抵押品价值仍大约是其实际损失两倍时就被强行平仓，而 BitMEX 则保留了剩余部分。BKX Services 声称其损失至少为305.81枚比特币；Namdar 则称其损失超过316.85枚比特币。两者合计共622.66枚比特币，按当前价格计算约为4070万美元。

BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes

诉状并未止步于公司层面。它还将母公司 HDR Global Trading 列为被告，并直接点名三位联合创始人：Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed。拟议的集体诉讼涵盖自2018年7月23日以来所有在 BitMEX 交易比特币永续合约的美国客户。如果法官批准该案以集体诉讼形式推进，将几乎覆盖该交易所整个活跃运营期。

目前，这些指控尚未经过任何司法检验。法官仍需裁决该案是否能以集体诉讼形式继续审理，而 BitMEX 也尚未发布任何声明。

对 BitMEX 而言，这更像是某种模式

任何关注 BitMEX 一段时间的人都会对这种模式感到熟悉。早在2020年，交易员 Brett Messieh 与其他一些人就提起了几乎相同的集体诉讼，同样指控该交易所在《商品交易法》下存在爆仓滥用行为。那起案件历时五年，于2025年6月悄无声息地结案，法官从未就爆仓相关指控作出裁决。

对于如此严重的指控，拖延五年之久实在令人费解。这段时间足以让原告失去兴趣或耗尽资金，也足以让一家公司通过拖延战术耗死指控者。从公开信息来看，尚不清楚 Messieh 案是以和解告终，还是因程序问题而不了了之。但无论如何，模式是相同的：这是六年来第二次有人指控 BitMEX 的爆仓系统存在猫腻，而第一次案件从未接近判决。

而真正令人费解的部分在于：2020年10月，联邦检察官以《银行保密法》为由起诉了 Hayes、Delo、Reed 以及早期员工 Gregory Dwyer，指控 BitMEX 实际上是一个洗钱平台，允许用户在几乎没有身份验证的情况下进行交易。四人最终均认罪。Hayes 被判六个月居家监禁加两年缓刑；Delo 被判30个月；Reed 被判18个月。每位创始人支付了1000万美元的个人罚款，此外该交易所本身在2021年向 CFTC 和 FinCEN 支付了1亿美元罚款，2025年1月联邦法官又因相关违规行为命令其支付另外1亿美元。

随后，在2025年3月，特朗普赦免了这四人。Delo 称此举是昭雪，对记者表示这群人“被错误地针对”，并称所依据的是一项晦涩过时的法律。那次赦免发生在大约16个月后，同一批创始人再次被个人名义列入新的欺诈诉讼中——这一次指控的不是未能筛查交易者，而是故意设计一套系统来控制交易如何结束。

将如此混乱的十年压缩进一家公司的历史，实在离奇

从刑事洗钱指控、认罪、总统赦免，再到交易所宣布关闭当天提起的欺诈诉讼——无论法院最终如何裁决新指控，值得记住的是，这些创始人是通过行政赦免才摆脱了另一套完全不同的联邦指控，而非因为有人判定他们没有任何过错。

关闭的运作细节

BitMEX 于7月23日确认，将在9月23日完全停止运营，并立即停止接受新账户注册。该公司在公告中表示，它“怀着非常沉重的心情”关闭，这是 HDR Global Trading 进行战略评估的结果，并告知用户立即开始平仓并提取资金。

从8月26日起，该交易所将停止允许任何人开设新仓位，仅允许减仓操作，并在9月截止日期到来时强制平仓所有未平仓位。BitMEX 自身也指出，比特币网络拥堵可能会在全体用户同时试图提现时拖慢速度，不过它表示其储备证明显示客户资产完全覆盖。

这一切并非毫无预兆。在关闭公告发布前三周，BitMEX 已经同时失去了 CEO、CFO 和增长主管，导致总法律顾问 Peter Wilkinson 临时接任 CEO。多年来，该交易所的市场份额一直在流失，流动性、做市商和大交易者纷纷转向速度更快的竞争对手和去中心化平台，这些平台拥有更深的订单簿和更少的法律麻烦。对于一家在2019年巅峰时期年交易量超过1万亿美元、占据全球衍生品市场约57%份额的平台来说，这无疑是一次巨大的跌落。

BitMEX

BitMEX 的告别公告中强调其安全记录清白，自豪于十一年来从未因黑客攻击损失客户资金，这几乎有些不看场合。好吧，也许这是事实，但黑客攻击并非损失客户资金的唯一方式，而这正是当下摆在它面前那起诉讼的核心所在。

该交易所的原生代币 BMEX 在关闭消息发布后数小时内下跌约90%，持有者争相抛售，交易量在此过程中飙升超过300%。币安联合创始人赵长鹏在 X 上发布了一条长长的、几乎带着怀旧情绪的帖子，回忆起 BitMEX 在2014年如何开创了100倍永续合约，当时存款只能用比特币，每天通过多签钱包清算一次提现，而周五交割的期货则导致交易极其混乱。

无论人们最终会因什么而记住 BitMEX，赵长鹏的帖子都公平地提醒我们：如今大多数衍生品交易所运行的底层架构，都是 BitMEX 最先搭建的。

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