美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对两家数字资产交易所实施制裁,称“伊朗政权依赖这些平台洗钱数十亿美元”,此举正值两国军事冲突之际。
在一份上周五的公告中,OFAC表示已对加密货币交易所Shelbit和Aban Tether采取行动,指控其“为非法加密货币活动及逃避制裁提供便利”,并将所得收益用于支持伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)。该机构还对伊朗公民Siavash Kayvanpour及其关联的加密货币钱包和公司实施制裁,其中一家公司运营着Shelbit交易所。
财政部长斯科特·贝森特表示:“我们将继续加大经济压力。无论是美元、里亚尔还是加密货币,财政部都将追查并瓦解那些维持该政权运转的非法金融网络。”
据美国财政部称,由IRGC控制的钱包曾向与Shelbit关联的地址发送了超过100万美元的加密货币,而与Kayvanpour相关的钱包则向Nobitex(一家已于今年6月被列入美国制裁名单的伊朗交易所)转移了200万美元的数字资产。该机构还指出,Shelbit曾协助将200万美元的加密货币转移至IRGC控制的钱包。
OFAC此次行动是美国政府针对伊朗金融体系的最新举措,正值两国军事冲突期间。今年1月,美国财政部将数字资产交易所Zedcex和Zedxio列为制裁实体,并于6月冻结了与伊朗相关的价值1.31亿美元的钱包。

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