美伊对峙延伸至加密货币，美国财政部制裁交易所_新闻

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美伊对峙延伸至加密货币，美国财政部制裁交易所

2026-08-08 07:26:14

美国财政部于周五对两家伊朗加密货币交易所——Shelbit和Aban Tether实施了制裁，指控它们为伊斯兰革命卫队（IRGC）的交易提供便利。此举是特朗普政府“经济愤怒”行动的进一步扩展。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将这两家交易所列入制裁名单，理由是其通过平台处理大量数字资产，以规避制裁并为伊朗革命卫队及其他被美国认定的恐怖组织提供资金支持。

OFAC在制裁中提及交易所创始人

据报道，Shelbit的创始人西亚瓦什·卡扬普尔（Siavash Kayvanpour）及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋的公司也一同受到制裁。OFAC还特别指出了通过Shelbit转移的加密货币金额，称该伊朗交易所处理了超过100万美元的加密货币，并从与伊朗革命卫队关联的钱包中提取了超过200万美元。

据称，由西亚瓦什·卡扬普尔控制的钱包曾向伊朗最大的本土交易所Nobitex转移了超过200万美元，而该交易所已于今年6月被美国财政部列入制裁名单。另一家伊朗交易所Aban Tether则因协助Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex（这些交易所均已被制裁）处理数百万美元的交易而遭到封禁。

美国追踪伊朗40亿美元加密货币流动

除了为伊朗政府洗钱外，OFAC还指控Shelbit为两名伊朗社交媒体影响者管理的超过2000个赌博网站网络提供服务。该交易所为这一网络处理了数千万美元的交易。

这些信息与路透社一周前的一项调查结果相吻合。调查显示，Shelbit在两年内通过其平台转移了至少40亿美元。据调查，这笔资金通过伊朗赌博网站、伊朗中央银行以及伊朗革命卫队进行了转移。

据报道，这40亿美元中的一部分流经了币安（Binance）。至少6.76亿美元从与Shelbit关联的钱包转移到了该交易所。其中包括约5.4亿美元，这些资金是在2025年1月Shelbit因无证经营被迪拜虚拟资产监管局（VARA）处罚后转入该伊朗交易所的。此前有报道称，美国和Tether冻结了Tron网络上与伊朗相关的1.31亿美元USDT。

VARA在7月再次对Shelbit处以罚款，并责令其停止运营。币安否认拥有任何由Shelbit控制的账户，称5.4亿美元的数字不准确，并表示任何与Shelbit用户相关的账户都已被冻结并上报给当局。

美国加大对伊朗的制裁力度

对Shelbit和Aban Tether的制裁，是美国财政部长达一年来孤立伊朗金融部门行动的最新一步。今年1月，OFAC首次将Zedcex和Zedxion加密货币交易所列为针对伊朗的制裁目标。6月，Nobitex被列入制裁名单，上个月又有四个与伊朗中央银行相关的钱包被制裁。此外，Tether的稳定币也冻结了约1.31亿美元以响应制裁。

周五，美国财政部还将一批外汇交易公司、空壳公司及个人列为制裁对象，这些实体协助伊朗处理了数亿美元的交易，包括涉及石油出口的交易。

“伊朗政权日益依赖数字资产和影子银行，这再次表明‘经济愤怒’正在发挥作用，”美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示。“无论交易是以美元、里亚尔还是加密货币进行，美国财政部都将继续识别并瓦解那些为伊朗政权提供资金的网络。”

这一举措是美国与伊朗之间经济和地缘政治对抗的一部分。这些制裁是在美伊冲突期间实施的，因此对伊朗里亚尔的压力正在加剧。此外，交易所和稳定币面临越来越大的压力，需要过滤掉来自伊朗的交易，因为区块链交易是透明的，而OFAC正在持续监控以识别新的目标。

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