HTX关联钱包发送小额USDT转账,制裁审查压力加剧
与HTX关联的钱包向大量用户地址发送小额USDT转账,引发市场担忧——这些未经请求的交易可能触发交易所和DeFi平台的制裁筛查机制。
多位用户反映,收到了来自标记为HTX的地址的USDT转账,金额通常仅为几美元,部分达到约12 USDT。一位HTX大使否认交易所主动分发资金,因此转账来源和目的尚未得到确认。
这些转账发生在英国对Huobi Global S.A.及相关HTX实体实施制裁不到三个月之后。英国指控其涉及与俄罗斯金融部门相关的金融活动。英国于5月26日公布的制裁名单中,明确将Huobi Global列为被指控向俄罗斯金融体系内相关方提供资金或经济资源的实体之一。
小额转账引发新的合规筛查风险
问题的核心在于区块链合规系统会追踪地址间的关联,而不仅仅是检查账户名称。来自受标记钱包的未经请求的转账,即便接收方从未主动请求或控制该笔交易,也会在链上建立关联。
英国制裁措施生效后,该问题已有所显现:交易所加强了对HTX相关存款和取款的审查。用户随后报告了因涉及HTX而导致的转账限制和账户冻结,部分平台要求提供资金来源证明后方可恢复访问。
因此,最近这批转账被一些用户称为“合规投毒”。不过,目前没有证据表明HTX本身策划了旨在污染接收方钱包的行动。被动接收一笔小额付款,也不自动意味着接收方明知故犯地与受制裁实体进行交易。
HTX钱包活动早已引发关注
自5月制裁以来,HTX的链上结构一直受到审查。区块链分析机构追踪到该交易所将活动转移到数百个新识别出的中心钱包中。Global Ledger发现,Tron上标记为HTX关联的账户超过750个,而英国制裁前仅为32个。
国际调查记者联盟在7月报道了该钱包的快速扩张情况。分析人士认为,频繁更换地址使得调查人员和合规系统更难追踪交易所的资金流向。
HTX对英国制裁的扩大化解释提出异议,称被制裁的Huobi Global实体与其运营的交易所是独立的。孙宇晨及HTX在制裁实施后不久便对相关认定提出了质疑。
币安将于8月23日切断相关交易
压力将在8月23日进一步加大,届时欧盟针对HTX的交易限制将生效。欧盟将HTX列入其最新一揽子俄罗斯制裁措施中针对的加密货币服务商名单,并指控这些平台严重阻碍了制裁的执行。
币安也将从8月23日起限制涉及HTX及其他十家平台的交易。相关交易可能面临合规审查,关联钱包可能被暂时限制。
孙宇晨表示,币安已澄清该限制仅针对其英国和欧盟用户。但币安的公开公告中并未明确说明这一地域限制。此外,英国法院记录证实,HTX与英国金融行为监管局(FCA)就此前的一起金融促销案件正在进行和解谈判。孙宇晨关于与欧盟监管机构也在进行谈判的说法,尚未得到独立证实。

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