Block Bits Capital创始人因诈骗多人被定罪_新闻

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Block Bits Capital创始人因诈骗多人被定罪

2026-08-26 01:02:21

Block Bits Capital 如何误导投资者？

48岁的贾菲斯·迪尔曼因电汇欺诈和共谋实施电汇欺诈被联邦陪审团定罪。检察官称，他利用关于一个自动加密货币交易基金的虚假陈述，从20多名投资者处获得了近100万美元。这位旧金山居民帮助创立了Block Bits Capital，该基金在2017年6月至2018年8月期间，通过推广一个名为“Autotrader”的自动加密货币交易系统来筹集资金。投资者被告知，该软件由该公司开发，能够通过自动加密货币交易产生利润。为期10天的庭审中出示的证据表明，迪尔曼知道该算法并未正常工作，投资者的资金也无法按承诺的方式使用。相反，迪尔曼和一名同谋者将投资者的资金用于给自己支付报酬，并对其他加密货币项目进行风险高、投机性强的投资。这些投资造成了巨大损失，而投资者却收到了关于风险及Block Bits业绩的误导性信息。检察官表示，迪尔曼虚假地告诉投资者，该基金通过加密货币交易获得了巨额利润，而实际上其活动正在造成进一步亏损。

为何“Autotrader”的声明至关重要？

此案的核心在于对Block Bits所谓的自动交易技术的描述。算法交易系统之所以吸引投资者，是因为它们承诺纪律严明的执行、对市场波动的快速反应以及不依赖人工交易决策的策略。当一只私募基金不提供独立业绩数据、审计记录或对其交易基础设施的直接可见性时，外部投资者很难验证这些说法。Block Bits将其Autotrader宣传为完整且可运行的，但检察官证实迪尔曼知道该系统并不奏效。这一区别对欺诈案至关重要，因为投资者出资的部分依据是有关该技术的陈述，而该技术本应决定他们的资金如何交易。此案还涉及关于投资者资产存放地点的陈述。先前针对Block Bits的监管指控称，投资者被告知资金将通过所谓的“冷存储”安排得到安全保管，而资金却被导向了风险更高的加密货币投资。

投资者启示

Block Bits案表明，主要基于专有交易策略投资私募加密货币基金存在风险。评估自动策略的投资者需要独立可验证的业绩、明确的托管安排以及证据表明所推广的交易系统确实如描述那样运行。

迪尔曼面临何种处罚？

迪尔曼目前仍保释在外，定于12月8日在美国地区法官理查德·塞伯格面前接受量刑。每项定罪罪名最高可判处20年监禁及25万美元罚款。最高刑罚并不决定迪尔曼将实际获得的刑期。法院在量刑前会考虑联邦量刑指南及其他法定因素。此案由联邦调查局和美国国税局刑事调查部门调查，并得到了美国证券交易委员会旧金山地区办事处的协助。美国证券交易委员会此前已于2022年单独对Block Bits Capital、相关实体、迪尔曼及联合创始人David Mata提起了民事诉讼。监管机构指控称，通过关于自动数字资产交易系统以及投资者资金如何使用的误导性陈述，从20多名投资者处筹集了近100万美元。

此案揭示了加密货币基金欺诈的哪些问题？

此定罪涉及可追溯到2017年加密货币繁荣时期的行为，当时快速上涨的数字资产价格将资金吸引到交易基金、代币发行和自动策略中，而这些往往以有限的透明度运作。针对Block Bits的指控并非仅仅基于投资亏损。检察官重点关注关于交易技术是否有效、投资者资金如何部署以及基金是否盈利的虚假陈述。这一区别对于评估加密货币投资管理人的投资者来说至关重要。交易策略合法地产生亏损并不构成欺诈，但故意歪曲基金的运作方式或报告并未发生的利润，则可能产生刑事责任。迪尔曼的定罪也表明，涉及较早加密货币活动的执法行动可能在相关交易发生多年后仍在继续。该基金在2018年之前筹集资金，联邦指控于2022年提出，刑事案件于2026年8月达成陪审团裁决。他将于12月8日接受量刑，届时法院将决定电汇欺诈和共谋定罪的具体处罚，这将是此案的下一个阶段。

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