新加坡黑客团伙操纵2.45亿美元比特币案:从游戏结识到暴力威胁
22岁的马来西亚裔新加坡人马龙(Malone Lam)被检方认定为一个犯罪团伙的组织者,该团伙从单一投资者处窃取了价值2.45亿美元的比特币。周二,他将在华盛顿的联邦法院出席认罪协议听证会。
精心策划的社会工程学攻击
在法庭文件中仅被称为“受害者7”的男子当时正身处华盛顿的家中。接到自称来自谷歌(Google)和Gemini平台客服的电话后,对方警告称他的账户正遭受攻击。在对方的诱导下,该男子安装了远程桌面软件并交出了安全验证码,随后犯罪分子将超过2.45亿美元的比特币从其钱包中转移走。
以网络游戏友谊为起点的犯罪帝国
起诉书指控18名被告组成一个被称为“社会工程企业”的敲诈勒索集团。该团伙成员角色分工明确,从数据库黑客、电话诈骗人员到洗钱者应有尽有。据查,该团伙起源于在线游戏中建立的友谊,并利用被盗的加密货币数据库来筛选目标。当发现某位受害者将加密货币存储在硬件钱包中时,检方指出,团伙成员甚至飞往受害者住所并强行闯入。
巨额赃款与暴力威胁
这笔巨额财富的消息迅速传开,导致该团伙自身也成为攻击目标。一周后,共同被告维尔·切塔尔(Veer Chetal)的父母在康涅狄格州丹伯里驾车时,一辆汽车故意撞击他们的兰博基尼。随后,几名男子驾驶面包车靠近,殴打并捆绑了这对夫妇,企图以此勒索切塔尔分得的赃款。目击者随即报警,而一名正在执勤的FBI探员恰好路过现场。
关于赃款的流向,检方表示,资金首先通过无需身份验证的交易所兑换成门罗币(Monero),随后通过“剥皮链”(peel chains)技术进行清洗。现金部分则大规模回流,其中一些甚至被装入毛绒玩具中,横跨美国运输。马龙仅在一个月内就在洛杉矶夜总会挥霍了400万美元,并购买了30多辆汽车,将这些车辆登记在一间名为“Crypto Administration LLC”的空壳公司名下。
狱中指挥与持续作案
根据起诉书,团伙成员通过迈阿密监狱向马龙传递信息,利用欺诈所得为其支付辩护费用,并在2025年初仍试图从迪拜发动社会工程学攻击。他们在交流中使用隐晦的语言,如将攻击行动称为“参加锦标赛”。目前,18名被告中已有10人认罪。
科琳·科拉尔-科特利(Colleen Kollar-Kotelly)法官驳回了某位律师将该团伙描述为“调皮少年”的说法,并已对三名被告进行了量刑。“年轻并不能成为免罪的理由。”她说道。
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