波兰检方正式起诉Zondacrypto交易所相关人员,涉嫌挪用780万兹罗提用户资金
波兰检察官在调查加密货币交易所Zondacrypto期间,已正式指控一名代号为Romana Ż.的嫌疑人参与有组织的犯罪集团,并涉嫌挪用价值780万兹罗提(约合210万美元)的用户资金。
据周一发布的官方公告,检察官还向卡托维兹-东区法院申请对该嫌疑人实施审前羁押。检方指出,出于其可能潜逃或干扰调查的担忧,有必要采取这一措施。
Romana Ż.于9月5日因涉嫌潜逃风险被拘留,随后接受了检察官的问询。根据波兰国家检察院办公室的消息,该嫌疑人否认了相关指控,并提交了书面陈述。
检方指控称,Romana Ż.与他人勾结,通过未经授权修改计算机记录以及干扰交换数据的处理与传输,侵占了委托给交易所的资金。
此项指控是在另外三名于9月2日被拘留的人员被起诉之后提出的。这三名嫌疑人被控涉及洗钱、侵占公司资产及参与有组织犯罪集团等罪名。波兰法院已下令对三人实施最长三个月的审前羁押。
此前报道显示,检察官估计与Zondacrypto相关的损失不低于3.5亿兹罗提。此外,今年7月,该项调查已与针对BitBay创始人Sylwester Suszek于2022年失踪一案的调查合并,而BitBay后来更名为Zondacrypto。
Zondacrypto的爱沙尼亚运营方BB Trade Estonia已于8月被宣告破产,其首次债权人会议定于9月17日举行。
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