Tether称协助冻结与伊朗相关的5.5亿美元USDT_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

Tether称协助冻结与伊朗相关的5.5亿美元USDT

2026-09-29 01:16:35

Tether 协助冻结近 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT，配合美国执法行动

Tether 表示，今年在美国当局针对与伊朗中央银行及其他受制裁网络相关联的钱包时，该公司协助冻结了近 5.5 亿美元的 USDT。

冻结行动详情

Tether 指出，今年 4 月，超过 3.44 亿美元的 USDT 在两个地址上被冻结。随后在 7 月，另外四个 TRON 网络上的钱包中超过 1.3 亿美元的 USDT 也被冻结。目前，Tether 将 2026 年与伊朗相关的 USDT 冻结总额统计约为 5.5 亿美元。

9 月 28 日，Tether 发布声明称，其行动基于美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）及美国执法部门提供的信息。今年 4 月，当超过 3.44 亿美元的 USDT 在两个地址被冻结后，OFAC 于次日将这些地址列入伊朗中央银行的制裁名单。该名单还指出了这些地址与伊斯兰革命卫队圣城军以及真主党之间的关联。

在 7 月的行动中，随着财政部将四个 TRON 地址纳入中央银行的指定名单，另外四个钱包中的超过 1.3 亿美元 USDT 被冻结。尽管 Tether 公布了 4 月和 7 月的具体冻结金额，但并未列出包含在该总额中的每一次冻结操作的明细。

冻结机制与合规立场

此前关于 4 月 3.44 亿美元冻结的报道显示，其中一个 TRON 钱包持有约 2.13 亿美元 USDT，另一个持有约 1.31 亿美元 USDT。此次限制仅适用于地址中持有的 USDT，并未要求 TRON 网络本身停止处理交易。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，公共区块链使当局能够追踪资金流向，而在执法部门提供可信信息的情况下，公司可以采取行动。他将 USDT 描述为“不是受制裁实体、恐怖组织或犯罪网络的避风港”。这一声明阐述了公司的立场，而钱包指定和冻结金额则是 OFAC 和 Tether 分别报告的不同行动。

Tether 表示，其冻结政策已与 OFAC 的特别指定国民清单（SDN List）保持一致，包括在其初始发行后持有 USDT 的被列名钱包。冻结操作旨在阻止被封锁地址中的代币移动，这与政府没收或法院命令转移资产所有权的行动有所区别。

美国扩大对伊朗数字资产的制裁

8 月 24 日，美国财政部启动了“经济放逐”行动（Operation Economic Outcast），并将数字资产与技术、黄金、航空和航运列为五个新的部门性制裁决定领域。财政部表示，这些措施扩大了其针对在伊朗经济相关领域运营或提供支持的外国个人和公司的权力。

对于美国企业和个人而言，除非适用豁免或许可证，否则涉及被列名方或其被封锁财产时，OFAC 指定会带来直接的交易限制。财政部也警告外国公司，协助规避伊朗制裁可能会面临制裁风险。这些是财政部公布的规则和警告，而非由 Tether 的公告创造的新限制。

9 月 17 日，OFAC 在相关行动中指定了伊朗数字资产初创企业 BitBank、其软件开发人员以及金融家 Babak Zanjani 的三名关联人士。财政部指控 Zanjani 的网络利用数字资产业务为 IRGC 转移资金，其中包括数亿美元的比特币。BitBank 的制裁行动还将开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 列入了 OFAC 名单。

另一起美国民事案件展示了钱包冻结如何先于接管代币的努力。今年 9 月，检察官寻求没收分布在十个 TRON 地址上的 6120 万美元 USDT，法院文件显示 Tether 已在 2025 年冻结了这些资金。9 月 14 日的授权令允许 FBI 接管目标资产；没收申诉书请求法院将资产所有权判给政府。该案涉及所谓的伊朗石油收益，与 Tether 声明的 2026 年冻结总额无关。

全球执法合作成果

Tether 还提到了与以色列国家反恐融资局的协作。该局转介了超过 40 起涉及 640 多个地址的案件，导致超过 2200 万 USDT 被冻结。2023 年，该公司披露了一起涉及影响以色列和乌克兰的非法活动的案件，其中 32 个地址内的 873,118.34 美元被冻结。

2025 年 9 月，以色列反洗钱局公布了一份与其认为与 IRGC 相关的 187 个地址列表后，区块链分析公司 Elliptic 报告称 Tether 已将其中 39 个地址列入黑名单。根据 Tether 对 Elliptic 发现的描述，在这些地址被冻结时，这些钱包中仍保留着约 150 万美元的 USDT。

Tether 表示，在全球执法工作中，它与 67 个国家的 340 多个机构合作，协助冻结了超过 49 亿美元的资产，其中包括与美国当局相关的超过 24 亿美元。其公告正文指出，全球调查超过 2800 起，其中涉及美国执法部门的超过 1500 起；而其页面副标题则给出了更高的数据，分别为超过 2900 起和超过 1600 起。

在公司引用的美国案例中，包括 9 月份司法部针对服务于诈骗中心的市场开展的行动。Tether 表示，当局在一天内限制了超过 5200 万美元的资金，司法部对此表示了感谢。此外，公司还引用了 2 月份一起涉嫌投资欺诈行动的 USDT 扣押事件，涉案金额超过 6100 万美元，司法部国土安全调查局承认了其在资产转移方面的帮助。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文