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bitFlyer推出48小时加密货币转账限制以打击欺诈

2026-10-03 02:39:27

bitFlyer推出48小时加密资产转账限制以打击欺诈

日本最大的加密货币交易所bitFlyer宣布，将于2026年10月15日起实施一项名为“冷却期（Cooldown）”的反欺诈新措施。该政策适用于完成身份验证后的90天内的个人用户。根据这一制度，当符合条件的用户存入日元（JPY）时，将启动一个48小时的期间，在此期间，用户部分加密资产将无法转移至外部钱包或其他交易所。

冷却系统限制加密资产外转

限制的幅度由用户在之前48小时内存入的日元金额动态决定。bitFlyer将冻结相当于这48小时内所有存款减去10万日元的等值加密资产。如果存款金额等于或低于10万日元，则不受影响。每笔存款都会触发独立的48小时冷却期，因此多次存款可能导致限制重叠。交易所澄清，“快速存款”不适用此措施，因为它们本身已带有七天的转账限制。

bitFlyer表示，在每个冷却期内，正常的交易、持有和存款活动仍将可用。该限制仅针对加密资产的外转。公司称，此举旨在防止新存入的资金被迅速发送至外部地址，从而遏制常见的欺诈模式。

bitFlyer解释称，即使适用冷却期，客户仍可继续交易并使用交易所的其他服务。该政策的目的是在不干扰合法用户活动的前提下，限制非法资金的流动。

用户反应与反欺诈担忧

加密货币社区密切关注“冷却期”功能背后的反欺诈意图。bitFlyer首席执行官加藤雄三（Yuzo Kano）指出，冒充交易所的可疑电话有所增加，并警告客户在分享任何登录或账户详细信息之前，务必通过官方渠道核实请求。

行业观察者Ale Aguero指出，该限制仅阻止外转，而交易、持有和接收转账等功能不受影响。Achivx引用了过去30天内涉及被标记地址的1740万美元稳定币活动数据，表明针对不断演变的威胁，定向交易控制正变得更为普遍。

该措施的动态结构也引发了评论，Reinforce指出，用户在验证后90天内进行多次存款可能会面临冷却期重叠的风险。一些人，包括Macro Bombastic，认为48小时的等待期较为艰难，但也承认这反映了日本加密货币领域对欺诈威慑的重视程度日益增加。

日本更严格的监管环境

bitFlyer的这一举措是日本加强加密货币交易所反欺诈控制 broader 努力的一部分。今年8月，日本金融厅（FSA）和国家警察厅敦促行业平台在发生大额或异常的法币或加密资产存款后，实施临时提款限制，加强交易监控，并对可疑活动做出快速响应。

当局已将以下模式识别为需要仔细检查的红线：意外的大额或频繁交易、突然的提款以及向可疑钱包的转账。今年6月，由于发现合规、反洗钱（AML）和网络安保协议方面的漏洞，金融厅对moomoo Securities处以三个月暂停新开账户的处罚。

包括Binance Japan在内的其他交易所已经使用增强版的提款问卷、关于风险交易对手的实时警告以及对某些交易的临时限制作为基于风险的控制措施。这标志着一种趋势，即在账户创建后加强对用户行为的监控，超越了对入职时身份检查的单一依赖。

术语表

金融厅（FSA）：日本负责监管包括银行、证券和加密货币交易所在内的金融部门的政府机构。该机构执行反洗钱、投资者保护和市场诚信方面的法律合规性。

交易所	转账限制触发条件	持续时间	其他措施
bitFlyer	日元存款	每笔存款48小时	仅适用于外转
Binance Japan	风险评估/问卷	可变	针对风险地址的警告
日本通用	根据金融厅指示	建议临时限制	增强交易监控

日本监管机构重点关注异常大额交易和向可疑钱包转账等模式，迫使交易所实施更严格的反欺诈控制。

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