希腊两名军人涉嫌参与价值800万美元的加密货币金字塔骗局
据雅典日报《To Vima》报道,九名嫌疑人被指控运营一个加密货币金字塔骗局,该骗局从约1万名投资者处骗取了约800万美元。其中包含两名希腊现役军人。
这九名嫌疑人本应于周一向调查法官提交证词。警方已因涉嫌组织该犯罪团伙逮捕了17人。检方表示,该团伙运作模式符合金字塔骗局特征,并通过其控制的平台诱导投资者进行加密货币交易。目前,所有指控尚未经过法庭审理验证,相关数据来源于警方消息源,而非正式起诉书。
据该报披露,招募成员的主要渠道是一家当地民间团体。一名44岁的男子担任卡泰里尼“人工智能之友协会”主席,在法官和检察官对其陈述存疑后,已被下令羁押。根据希腊公共广播公司(ERT)的报道,首批被捕的七人中另有六人在附加限制条件及缴纳1.5万至2万欧元保释金后被释放。
这两名涉军嫌疑人分别来自皮埃里亚州和拉里萨州。调查人员认为,拉里萨州的这名军人是在两人海外旅行期间,通过结识的一名联系人掌握了该作案手法。
该骗局的手法具有典型的诱导性特征。投资者被要求投入至少800欧元,而被指定为“VIP”的客户则需投入5000欧元,承诺资金翻倍。仅在卡泰里尼一地,调查机构估计该组织发展了1,842名成员,非法获利约200万欧元。
整个案件始于今年7月,当时有人通过希腊政府数字服务门户gov.gr,匿名向卡泰里尼刑事侦查分局提交了举报信,从而揭开了这起案件的序幕。
ETH

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注