泰达公司冻结1340万美元USDT，稳定币控制权法律争端升级_新闻

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泰达公司冻结1340万美元USDT，稳定币控制权法律争端升级

2025-10-17 16:24:14

全球最大稳定币发行商冻结1340万美元USDT

据区块链监测机构MistTrack披露，全球最大稳定币发行商近日在以太坊和波场网络上冻结了22个钱包地址，涉及金额达1340万美元USDT。此次冻结行动正值该公司面临日益严格的法律审查之际——德克萨斯州某企业已对其提起诉讼，指控其在未遵循正当国际法律程序的情况下冻结了4470万美元资金。

资金冻结细节

10月16日监测到的冻结操作针对不同规模的USDT持有地址，其中最大单笔冻结发生在以太坊网络，涉及1030万美元；波场网络另有一个重要地址被冻结140万美元。尽管发行商未就此次冻结发布正式声明，但该公司长期与执法机构合作调查涉嫌欺诈、恐怖融资及违反制裁的行为。

合规困境：效率与程序的平衡

这次冻结事件凸显了中心化稳定币发行商在去中心化生态系统中的运营矛盾。核心问题在于：当加密货币交易近乎即时结算时，企业应以多快速度响应执法请求？反应过慢可能导致不法分子通过多钱包跨司法管辖区转移赃款；而行动过快则可能误冻合法用户资产，侵犯正当程序权利并造成重大财务损失。

德克萨斯企业提起4470万美元冻结诉讼

10月14日，休斯顿咨询公司Riverstone向纽约南区法院提起诉讼，指控发行商在4月4日应保加利亚警方要求冻结其控制的八个钱包内4472万美元USDT时，未遵循《保加利亚国际司法协助条约》规定的程序。诉状称发行商要求企业直接联系保加利亚警方，而当局随后未予回应，导致资金处于悬置状态。诉讼主张包括违反信托义务、不当得利和非法占有三项事由，索赔金额不低于4472万美元本息。

争议焦点：合法商业还是问题资金？

该案揭示了加密货币资产冻结的灰色地带。虽然Riverstone自称是过度执法的受害者，但区块链分析专家ZachXBT追踪发现，被冻结资金与BETL、Pegasus Ride等多起庞氏骗局存在链上关联。有分析师评论称："4470万美元资金不可能'意外'与问题地址产生关联。"这些对立叙事反映出稳定币发行商与执法机构面临的共同挑战：如何准确区分非法资金与经过多跳合法交易的误判地址。

发行商冻结记录：累计32亿美元

本次冻结只是发行商2025年系列行动的最新案例。据其9月15日公告，该公司已与59国290余家执法机构合作冻结32亿美元涉犯罪USDT。仅过去12个月就主动冻结3660个钱包，其中2100个与美国机构协同完成。重大冻结行动包括：6月波场网络冻结1230万美元、4月13个地址冻结2867万美元、3月配合美国特勤局冻结俄罗斯交易所Garantex2800万美元（事后分析显示该交易所仍持有1500万美元活跃储备）。

稳定币冻结机制解析

与比特币等真正去中心化加密货币不同，USDT由发行商集中控制。虽然代币存在于以太坊等公链，但发行商通过智能合约架构保留冻结特定地址的技术能力。当美国司法部、FBI等执法机构认定某钱包涉罪时，可要求发行商冻结以防止资金转移。据加密律师事务所披露，发行商响应美国执法请求时，常将冻结代币销毁并等额补发至政府控制钱包用于受害者赔偿。该机制在2025年多起杀猪盘、投资诈骗及恐怖融资案件中成效显著。

法律纠纷新维度：2.995亿美元和解案

除冻结争议外，发行商近期与破产的Celsius Network达成2.995亿美元和解，涉及2022年6月未按合约给予10小时追加保证金窗口即清算4万枚比特币的指控。首席执行官Paolo Ardoino称已解决"所有破产程序相关问题"，负责诉讼管理的区块链复苏投资联盟（BRIC）肯定和解的及时性。该案揭示了发行商作为加密贷款方接受比特币抵押品时，对违约借款人采取强制措施的运营特点。

行业影响：稳定币合规未来

在犯罪快速响应与程序正义间的张力，正成为加密行业最紧迫的治理挑战。随着稳定币通过现货ETF等机制加速融入传统金融，资产冻结标准将面临更严格审视。行业观察人士指出，保加利亚律师事务所近期发布的解冻指南显示，中国当局近月提出大量USDT冻结请求，而FBI传统上针对可疑活动要求地址封禁。

知名加密律师Bill Hughes指出："如何冻结稳定币"已成为行业发展的关键议题。安全界曾批评USDC发行商Circle在缺乏法律程序时未拦截洗钱资金，而发行商对非正式执法请求的配合态度得到资金追回专业人士普遍支持。这种矛盾形成实质困境：一方面发行商与执法部门的积极合作确实挽回资金并打击犯罪网络（其2024年8月成立的T3金融犯罪部门已冻结超1亿美元犯罪资产）；另一方面Riverstone案质疑地方警方绕过条约规定外交渠道提出的非正式请求，是否构成冻结数千万资产的充分法律依据。

后续发展

随着Riverstone案在联邦法院推进，可能确立稳定币发行商处理冻结请求的重要判例。关键问题包括：发行商冻结资金前应要求何种程度的文件证明？如何平衡效率与程序保障？用户认为资金被误冻时应有何种救济渠道？目前USDT市值超1800亿美元，作为数十家交易所的加密交易支柱，其冻结能力已成为执法部门打击加密货币犯罪的最有力工具之一。但这些工具是否设有足够防护机制保障合法用户权益，仍是待解之谜——Riverstone诉讼或将在未来数月给出部分答案。

最新1340万美元冻结事件再次提醒：尽管区块链承诺去中心化与抗审查，全球最大稳定币仍处于高度中心化控制之下。这种特性是优势还是缺陷，很大程度上取决于你身处冻结令的哪一端。

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