13.7亿美元加密货币崩盘内幕：受害者为何可能血本无归_新闻

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13.7亿美元加密货币崩盘内幕：受害者为何可能血本无归

2026-10-23 20:00:08

纽约州向NovaTech及其创始人追索13.67亿美元：投资者资金去向成谜

2026年10月22日，纽约州提交的法律文件寻求从NovaTech及其创始人辛西娅·佩蒂翁（Cynthia Petion）和埃迪·佩蒂翁（Eddy Petion）处追回13.67亿美元。根据从CoinPayments和B2Broker获取的记录显示，仅有2.24%的已记录投资者存款实际到达了交易平台。调查人员发现了大量流向与创始人关联钱包的资金，但不完整的记录使得识别受害者变得复杂。四名推广者同意支付近600万美元，但在最新的执法更新中，并未宣布任何受害者赔偿流程。

会计调查揭露两大核心问题

纽约州针对NovaTech创始人的13.7亿美元货币索赔建立在一份会计调查之上，该调查揭示了两个主要问题：几乎没有任何从投资者处收集的加密货币到达广告中所述的交易运营中，且当局仍缺乏识别许多蒙受损失者所需的信息。

2026年10月22日的宣誓确认书详细说明了纽约州总检察长办公室如何利用从加密货币支付处理器CoinPayments和交易基础设施提供商B2Broker获得的记录来重建NovaTech的财务状况。该文件在纽约县最高法院以索引号451633/2024提交，旨在对辛西娅·佩蒂翁、埃迪·佩蒂翁及其关联的NovaTech实体寻求金钱救济。此举紧随2025年8月4日作出的缺席判决之后，该判决确立了责任并施加了行业限制。所请求的金钱赔偿金额仍需由法院裁定。

通过CoinPayments追踪11.6亿美元资金流向

NovaTech在2019年至2023年间通过宣传每周约2%至4%的交易利润以及招募佣金吸引了投资者。州政府证据表明，这些陈述与实际交易活动之间存在巨大差异。

在10月提交的文件的第24段中，高级执法顾问Tanya Trakht引用了直接从B2Broker获得的记录。记录显示，NovaTech向其交易平台转移了25,994,603美元，其中18,189,417美元亏损。CoinPayments单独提供了NovaTech的交易历史，调查人员将其转换为电子表格进行会计分析。

记录显示，在2019年8月15日至2023年5月23日期间，投资者加密货币存款总额为1,160,544,294美元。这意味着已记录的交易分配仅占存款的约2.24%，而交易运营损失了分配给它的资本的约70%。这一证据为州政府指控NovaTech的广告投资利润缺乏真实交易表现支持提供了有据可依的基础。

纽约州如何计算13.7亿美元的索赔额

所请求的赔偿金额基于已记录的投资者存款，并允许扣除转移给B2Broker的资金。这并非计算创始人目前持有的加密货币金额。

索赔计算方法分析：

根据纽约最高法院NYSCEF文件134第42-46段：

投资者加密货币存款：$1,160,544,294
减：分配给B2Broker交易的金额：-$25,994,603
请求的没收金额：$1,134,549,691
加：判决前利息：+$232,473,894
请求的总金钱救济：$1,367,023,585

该金额是在州政府的动议中提出的，并非已确认的回收款项或已分发给投资者的资金。该文件的方法包含一个重要决定：调查人员确定了从NovaTech的CoinPayments钱包中提取的大约11.49亿美元。其中一些资金流向了投资者和推广者，包括那些获得巨额招募佣金的人。总检察长认为，这些付款不应减少没收计算，因为它们是由欺诈性获得的投资者存款资助的，而非合法的交易利润。相反，州政府扣除了转移给B2Broker的全部金额。

该文件还确定了CoinPayments中价值6864万美元的存款，调查人员无法最终将其归因于投资者。这些交易被排除在所请求的计算之外。虽然这种排除限制了声称的金额，但法院仍需确定适当的金钱救济。

缺失的身份记录使投资者赔偿变得复杂

州政府调查中后果最严重的局限性出现在宣誓确认书的第34和38段中。CoinPayments提供了交易历史记录，但许多NovaTech账户仅通过用户名标识。调查人员表示，如果没有被告被命令提供的会计记录，这些标识符无法可靠地连接到真实个人。

取款记录也构成了类似的障碍。它们包含了目的地加密货币地址，但通常未识别控制这些钱包的人。因此，当局可以重建大量的聚合流量，而无法建立完整的逐笔存款和取款账户。这一差距对于任何未来的赔偿程序至关重要，因为后者需要关于合格索赔人及其净损失的可靠信息。

文件指出，被告未能提供2025年8月判决后要求的投资者记录和会计信息。文件还确定了另一个未解决的缺口，涉及NovaTech在2022年探索使用的支付处理器QuickiPay。调查人员表示他们无法找到并向该提供商发出传票，导致额外的交易信息不可用。这些缺失的记录限制了州政府精确确定谁收到了资金以及每位投资者损失多少的能力。

创始人钱包至少接收了1.345亿美元

确认书的第37段确定了与NovaTech创始人辛西娅·佩蒂翁和埃迪·佩蒂翁相关的转账。“根据州政府的会计记录，辛西娅·佩蒂翁授权从NovaTech的CoinPayments账户中提取至少134,518,775美元的加密货币，转入属于她和埃迪·佩蒂翁的钱包。这笔金额约占已记录投资者存款的11.6%。”

这些历史转账并不能确立等效资产仍然可供扣押。文件未提供可回收财产的完整清单。当局仍需确立当前的所有权或控制权，并通过执法程序获得对所识别任何资产的访问权限。据报道，创始人离开美国可能会进一步使收集工作复杂化。

四名推广者同意支付近600万美元

此次金钱申请 coincides with 涉及四名前NovaTech和AWS Mining推广者的和解协议。根据纽约州总检察长的10月22日公告，这些协议确立了以下付款义务：

Martin Zizi：290万美元
Frantz Ciceron：205万美元
James Corbett：75万美元
Ricardo Roy Sr.：275,861美元

所有四人均接受永久禁止参与证券、商品和加密货币行业的限制。这些和解旨在惠及受害者。然而，公告未具体说明已收取了多少款项、是否已开始分发以及如何选择索赔人。这些协议与针对佩蒂翁夫妇的金钱申请是分开的。

此案也与2024年8月提起的美国证券交易委员会（SEC）联邦行动不同，后者指控NovaTech及几名推广者涉及证券欺诈。

NovaTech受害者何处查看官方恢复更新

最新的纽约州公告未确定法院指定的索赔管理员，未宣布开放的赔偿门户，也未指定付款日期。投资者可以通过官方来源关注发展动态：

纽约州总检察长10月22日公告：最新的执法和推广者和解更新。
10月22日金钱救济文件：支持13.67亿美元请求的宣誓会计。
纽约州法院NYSCEF门户：搜索“People of the State of New York v. Nova Tech Ltd.”，索引号451633/2024，以查阅公开可用的法庭文件。
纽约州总检察长投资者保护局投诉表：报告与投资相关欺诈的官方渠道。提交投诉不构成赔偿登记。

投资者应警惕声称在支付处理费、税款或钱包验证费用后可释放资金的未经请求的恢复报价。要求种子短语、私钥或额外加密货币转账的请求是严重的警告信号。在任何 purported recovery program（所谓恢复计划）应在投资者提供信息或转移资产之前，独立对照官方法庭文件或监管机构公告进行检查。

下一步考验在于收回投资者资金

2025年8月的缺席判决确立了对相关被告的责任。2026年10月的申请旨在量化金钱后果。州政府的会计现在记录了投资者存款、有限的交易活动以及与创始人相关的巨额转账。其未解决的挑战是将这些证据转化为可执行的收集工作和可靠的合格受害者记录。下一个有意义的进展将是法院的金钱确定，随后是实际收集的证据以及官方验证的投资者补偿流程。

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