纽约州总检察长就涉嫌庞氏骗局向NovaTech创始人追讨13.7亿美元_新闻

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纽约州总检察长就涉嫌庞氏骗局向NovaTech创始人追讨13.7亿美元

2026-10-23 21:58:08

纽约州总检察长寻求从NovaTech创始人处追回13.7亿美元

纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）已采取行动，试图追回与NovaTech加密货币及外汇交易计划相关的超过13亿美元资金。她向法院提出申请，要求NovaTech的创始人辛西娅·佩雄（Cynthia Petion）和埃迪·佩雄（Eddy Petion）以及相关实体支付13.7亿美元。根据周四提交的一份法院文件显示，该请求包括返还约11.3亿美元的所谓投资者资金，以及2.325亿美元的利息。

本案的程序进展迅速。2025年8月，由于佩雄夫妇及相关公司未对指控作出回应，法院判定其承担默认责任。新的动议重点在于法院应命令支付的金额，并扩大了追回与早期崩溃项目相关额外资金的力度。

核心要点

纽约州总检察长正从NovaTech创始人及相关公司处追讨13.7亿美元，其中包括11.3亿美元的返还资金和2.325亿美元的利息。
责任认定源于2025年8月的缺席判决，当时辛西娅和埃迪·佩雄未能回应诉讼。
文件指控称，投资者在2019年8月至2023年5月期间向NovaTech存入约11.6亿美元，但仅有约2600万美元存入了交易平台提供商B2Broker。
州检察长的动议还寻求约615万美元（含利息），这与2019年崩溃的AWS Mining有关。
据州检察长办公室称，超过11,000名纽约人通过NovaTech和AWS Mining损失了数千万美元，招募工作主要针对移民社区。

州检察长要求法院做出的裁决

在周四提交的文件中，纽约州最高检察官主张针对所谓的庞氏骗局做出巨额金钱判决。正如州检察长所述，要求的总赔偿金为13.7亿美元——由约11.3亿美元的投资者资金和2.325亿美元的利息组成。

该文件还描述了涉嫌欺诈的机制：投资者将资金投入NovaTech账户，而州检察长声称，只有很小一部分存款实际上用于交易活动。具体而言，法院动议指出，从2019年8月到2023年5月，投资者向NovaTech的加密货币钱包存入约11.6亿美元，而仅有约2600万美元存入该平台交易提供商B2Broker以执行交易。

关于投资者损失和招募策略的指控

州检察长更广泛的投诉书于2024年6月提交，描述了一种旨在通过社区渠道建立信任并扩大招募的策略。根据州检察长的说法，推广人员利用祈祷小组、社交媒体和WhatsApp targeting 海地和其他移民社区。

投诉书指控，该计划通过承诺高额回报和招募奖金来鼓励参与。正如州检察长办公室后来声明的那样，超过11,000名纽约人通过NovaTech和一个名为AWS Mining的早期加密货币挖矿计划损失了数千万美元。

NovaTech本身于2023年崩溃，导致大量投资者无法提取资金。AWS Mining早在2019年就崩溃了，早于新文件中引用的NovaTech 2019-2023年的存款窗口期。

默认责任与AWS Mining的平行案件

NovaTech案件中影响最深远的发展之一是缺席裁定。2025年8月，由于佩雄夫妇及相关公司未回答诉讼，法院判定其承担默认责任。随着责任的既定，焦点转移到法院应要求被告支付多少金额上。

周四的动议不仅限于NovaTech。它还寻求与AWS Mining相关的约615万美元（含利息）。该计划在2019年崩溃，州检察长的文件将其描述为影响纽约人的更广泛涉嫌加密货币欺诈模式的一部分。

来自招募人员的和解金及受害者可能获得的赔偿

除了努力从创始人和相关实体那里获得巨额判决外，州检察长办公室还报告了涉及四名将投资者招募到NovaTech的个人之间的单独和解协议。根据州检察长的说法，这些协议要求支付近600万美元，旨在惠及受害者。

对于关注此案的投资者和受害者来说，关键问题不仅仅是是否进入判决，而是这些金额在实际中是否可执行——特别是鉴于被告未参与诉讼，且涉嫌的计划涉及通过加密货币钱包和交易所进行的复杂资金流动。

此次更新对加密货币执法的意义

这一最新动议强调，即使被告未在法庭上为自己辩护，州检察官仍在努力将欺诈指控转化为具体的追回成果。详细的会计记录——例如NovaTech钱包中的总存款与据说路由到交易的较小金额之间的比较——有助于确立州检察长损害赔偿请求的基础，并可能加强执行令的可能性。

同时，该案说明了加密货币欺诈执法中一个熟悉的紧张关系：如果资产分散、不可用或已耗尽，名义上的巨额判决可能难以实现。州检察长报告的和解案加上默认责任认定表明，正在持续推动补偿受害者——而下一阶段的重点很可能是法院和检察官能否大规模追踪、追回和分配资金。

展望未来，读者应关注法院对州检察长金钱请求的回应以及随后的任何执行步骤——特别是州政府计划在默认判决以及与AWS Mining相关的平行索赔后如何处理受害者分配和资产回收。

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