纽约州总检察长在庞氏骗局案中向NovaTech创始人追讨13.7亿美元_新闻

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纽约州总检察长在庞氏骗局案中向NovaTech创始人追讨13.7亿美元

2026-10-23 23:42:19

纽约州总检察长要求法院强制NovaTech创始人支付13.7亿美元

纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）已向法院提出申请，要求迫使已倒闭的加密货币和外汇交易平台NovaTech的创始人辛西娅·佩雄（Cynthia Petion）和埃迪·佩雄（Eddy Petion）及相关实体支付与庞氏骗局相关的13.7亿美元。该请求是在被告未对诉讼作出回应后，法院下达缺席判决所引发的后续行动。

根据周四提交的法庭文件，州检察长办公室寻求追回约11.3亿美元的投资者资金，以及2.325亿美元的利息。如果获得批准，这项裁决将成为另一项旨在为NovaTech及其相关项目AWS Mining受害者挽回损失的重大执法行动。

核心要点

纽约州总检察长正寻求一项针对NovaTech创始人辛西娅和埃迪·佩雄及相关公司的13.7亿美元法院命令。
该申请要求返还11.3亿美元的投资者资金，外加2.325亿美元的利息。
由于被告未能回应州检察长的诉讼，缺席责任判定于2025年8月确立。
投诉称，在2019年8月至2023年5月期间，约有11.6亿美元存入NovaTech加密货币钱包，但仅有约2600万美元流向交易提供商B2Broker。
该动议还要求追回约615万美元（含利息），涉及2019年崩溃的AWS Mining项目。

缺席判决为追偿铺平道路

州检察长最近的举动是在法院于2025年8月裁定佩雄夫妇及相关实体承担缺席责任之后采取的。缺席判决通常发生在被告不参与诉讼程序时，法院将基于原告（即纽约州总检察长办公室）提供的证据和主张进行裁决。

在周四提交的文件中，州检察长将该请求定位为一条通往返还投资者资金并为受害者补偿因延迟和时间价值损失所带来的利息的途径。对于投资者而言，这些步骤至关重要，因为有利的裁决通常是开展有意义追偿努力（包括潜在的资产追踪和执行行动）的前提条件。

NovaTech据称的运作模式

在描述该骗局时，州检察长办公室表示，超过11,000名纽约人通过NovaTech以及早期名为AWS Mining的加密货币挖矿操作损失了数千万美元。投诉指控称，推广者 targeting 海地和其他移民社区，利用祈祷小组以及社交媒体和WhatsApp频道来推销该项目。

据州检察长介绍，宣传内容包括承诺高额回报和招募奖金——这些元素通常与庞氏骗局相关联，因为它们激励早期参与者拉拢他人加入，而不管是否存在任何合法的基础交易或投资活动。

文件进一步指出，在2019年8月至2023年5月期间，投资者向NovaTech的加密货币钱包存入了约11.6亿美元。然而，正如州检察长所述，其中仅有约2600万美元存入平台交易提供商B2Broker用于交易。这一巨大差异是州检察长主张该平台并非真正交易服务的关键论点。

存款、交易流与投资者无法提现的鸿沟

州检察长对资金流向的描述可能有助于解释为何在平台崩溃时提现变得不可能。NovaTech最终于2023年倒闭，导致成千上万的投资者无法访问他们的资金。

虽然文件中的数据侧重于钱包存款和流向交易提供商的情况，但对投资者的实际启示是，“链上”活动本身并不能证实合法的投资结果。在NovaTech案中，州检察长指控大部分资金并未按照客户被误导的方式用于交易。

因此，该动议不仅旨在确立责任，还旨在量化损害。通过要求返还本金及利息，州检察长办公室实际上是在论证，应尽可能使受害者在资金被占用多年后得到全额赔偿。

第二个目标：AWS Mining及相关损失

除了NovaTech之外，州检察长的动议也延伸至AWS Mining。文件单独要求追回约615万美元（含利息），以应对早期的骗局。

正如州检察长更广泛的案件描述所示，AWS Mining于2019年崩溃，随后NovaTech于2023年崩溃。投诉中将这两次失败联系起来，州检察长的努力反映了一种更广泛的执法模式，旨在从多个相关产品中追回资金。

佩雄夫妇及相关实体作为纽约州总检察长于2024年6月针对NovaTech、AWS Mining及其他关联公司提起的诉讼的一部分而被起诉。

和解活动显示对推广者的并行压力

此外，据纽约州总检察长办公室称，四名 allegedly 招募投资者进入NovaTech的个人同意支付近600万美元的和解金，以使受害者受益。虽然这一金额远小于针对创始人和相关实体的13.7亿美元请求，但和解金在受害者追偿中仍可发挥重要作用，并有助于减少剩余的争议数量。

对于受害者来说，更大的问题是如何分配任何收回的资金——无论是来自和解还是执行判决。

执法与受害者追偿的未来走向

法院需要决定是否批准州检察长要求的命令以及追偿金额的具体范围。即使有了判决，投资者仍需依赖执行和资产追偿工作——这些过程可能需要时间，并且可能受到可回收资金可用性的影响。关注此案的读者应留意法院如何界定责任，以及州检察长计划如何将任何收回的资产分配给NovaTech受害者的后续发展。

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