纽约向逃匿的加密货币创始人追讨13亿美元_新闻

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纽约向逃匿的加密货币创始人追讨13亿美元

2026-10-24 01:51:47

核心要点

创始人寻求追回13.7亿美元，其中包括2.324亿美元的利息。投资者存入资金11.6亿美元，其中仅2600万美元进入交易环节。四名推广人达成的和解总金额约为598万美元。科贝特（Corbett）的首期款项将于2027年4月1日到期。

总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）于10月22日宣布了这些和解协议及法院请求。然而，案件创始人从未出庭应诉。

针对诺瓦科技创始人的诉讼与缺席判决

此次法律行动的目标是运营“诺瓦科技”（NovaTech）的辛西娅·佩雄（Cynthia Petion）和埃迪·佩雄（Eddy Petion）及其关联公司。他们未对纽约州2024年6月提起的诉讼做出回应。2025年8月，法官作出缺席判决，认定其承担责任，并禁止他们在纽约州从事证券、商品或加密货币的推广及销售活动。据总检察长办公室称，这对夫妇已逃离该国。

纽约州的诉状要求法院命令他们交出通过欺诈手段获得的资金作为不当得利返还，金额为11.345亿美元，外加判决前利息2.324亿美元，诺瓦科技案总计约13.67亿美元。这一金额比此前针对AWS Mining骗局追讨的金额高出约620万美元。

此外，佩雄夫妇也无视了法院交出投资者记录和完整账目的命令。诉状指出，由于缺乏这些记录，大多数诺瓦科技的存款人仅显示为诸如“moneywhileyousleep”这样的用户名，无法确切匹配到真实身份的个人。

资金流向：巨额存入与微小交易

投资者存入：2019年至2023年间，投资者共存入11.6亿美元。
发送至交易平台：仅有2600万美元被送往交易平台。
交易亏损：上述发送资金中，有1820万美元在交易中损失。
转入个人账户：超过1.345亿美元被提取至佩雄夫妇控制的钱包。

根据诉状，所有存款均进入由辛西娅·佩雄单独控制的一个支付钱包。仅有极小部分资金被发送至从B2Broker获得许可的诺瓦科技交易平台，且大部分在此过程中损失。州政府指出，宣传的每周2%至4%的投资回报是伪造的，并通过挪用其他投资者的存款来支付。

该骗局利用信任网络进行传播。佩雄夫妇通过祈祷小组、WhatsApp聊天群以及带有宗教信息的海地克里奥尔语广告接触海地社区。他们虚假地将诺瓦科技宣传为一家在美国获牌交易加密货币的注册对冲基金经纪人。在此之前，他们的另一个项目AWS Mining曾承诺每月15%至20%的高回报，并于2019年崩溃。

2023年诺瓦科技崩盘后，数万名投资者无法提现。州政府统计，在这两起骗局中，纽约州受害者超过1.1万人，全球范围内受害人数达数十万。美国证券交易委员会（SEC）已于2024年单独提起联邦诉讼。

近600万美元和解金缓慢回收

所有四名推广人均被永久禁止从事证券、商品和加密货币行业。以下是和解详情：

推广人姓名	和解金额	协议类型及条款
马丁·齐齐（Martin Zizi）	290万美元	stipulation and consent（同意令与和解）
弗朗茨·西塞龙（Frantz Ciceron）	205万美元	同意令与和解，2026年5月生效
詹姆斯·科贝特（James Corbett）	75万美元	同意令与和解，2026年10月生效
里卡多·罗伊 Sr.（Ricardo Roy Sr.）	27.5861万美元	停止违法行为保证书，2024年6月签署

科贝特的付款安排：

根据10月的协议，科贝特需分八次支付首期20万美元，每六个月支付一次2.5万美元。具体时间节点如下：

2027年4月1日：首期2.5万美元到期
2027年7月1日：第二期2.5万美元到期
2028年1月1日：第三期2.5万美元到期
2028年7月1日：第四期2.5万美元到期
2029年1月1日：第五期2.5万美元到期
2029年7月1日：第六期2.5万美元到期
2030年1月1日：第七期2.5万美元到期
2030年7月1日：第八期2.5万美元到期

剩余55万美元仅在科贝特年收入超过8万美元时支付，超出部分的35%用于偿还余额。未付金额按每年9%的利率计息，他必须每半年提交宣誓财务声明。如果州政府发现其隐瞒或遗漏任何重大资产，全额余额将立即到期。他从多层级营销公司（包括GS Partners）和解中获得的所有资金，都将优先用于偿还其所欠债务。

西塞龙的付款安排：

根据5月的协议，西塞龙将其在商品期货交易委员会（CFTC）单独处理的EminiFX诈骗案中接收者分配的权利移交给纽约州，并支付135万美元现金：其中85万美元需在法院签署命令后30天内支付；另外50万美元分四期支付，每期12.5万美元，分别在2026年至2029年的每年年底到期。他在和解中未承认也未否认指控。

罗伊的情况：

根据诉状，罗伊是辛西娅·佩雄的兄弟，他于2024年6月签署了协议。

尚无索赔流程

此次公告并未说明已收集了多少推广人的资金、谁有资格提出索赔，以及何时开始向受害者付款。缺失的投资者记录将使建立任何索赔流程变得更加困难。其他案例表明，追回资产和向受害者分配资金是两个独立的步骤。

关键日期回顾：

2026年12月31日：西塞龙的首期12.5万美元分期款到期
2027年4月1日：科贝特的首期2.5万美元分期款到期
待定：法院对13.7亿美元追缴请求的裁决，以及总检察长办公室发起的任何索赔流程

本文仅供参考，不构成法律、财务或投资建议。法院请求、和解义务以及对投资者的分配代表诉讼程序的不同阶段。

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