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韩国高阳法院依据《加密货币用户保护法》判决假币洗钱者有罪

2026-11-14 02:10:21
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韩国法院依据虚拟资产保护法判处洗钱者有期徒刑

韩国一家法院在一起涉及虚假代币投资的诈骗案中,依据新颁布的加密货币保护法律,判处一名洗钱者两年半监禁。目前,检方正利用《虚拟资产用户保护法》对普通诈骗案件提起诉讼,且无需监管机构先行转交。

虚假代币诈骗案的判决结果

高阳法院认定,一个犯罪团伙运营了一个虚假投资网站,并出售根本不存在的代币。诈骗分子向买家承诺,这些代币价格低廉,一旦在交易所上市即可获得高额回报,尽管他们从未打算向买家交付任何实际价值。

该案件中负责洗钱的男子仅被称为“A”。他成为注册礼品券经销商后,为诈骗团伙提供了接收资金的银行账户。从2024年12月下旬至2025年2月,十四名受害者通过76笔转账向他支付了约5.01亿韩元(约合34.5万美元)。

收到资金后,A会将款项以现金或礼券的形式转交给“上级”,每天从中赚取15万至20万韩元(约合103至138美元)作为报酬。

议政府地方法院高阳支部于7月作出上述判决。A提出上诉,但上诉于10月被驳回,判决正式生效。

A依据2024年7月生效的《虚拟资产用户保护法》第10条第4款第1项被定罪,该条款明确禁止与数字资产相关的交易中的欺诈和欺骗行为。法院将此项视为A最严重的罪行。此外,他还因诈骗罪和隐瞒犯罪所得罪被定罪。

A承认了洗钱行为,但辩称由于他不了解诈骗的具体细节,因此不应根据加密货币法律追究其责任。法官对此不予采纳。

法院认为,A不仅明知资金来源于诈骗,而且清楚其洗钱行为是整个骗局的关键环节。法院还指出,仅仅作为洗钱者并不能减轻其法律责任。

虚拟资产保护法的首次适用案例

高阳的这一判决是首例未经金融委员会(FSC)或金融监督院(FSS)先行转交,直接依据《虚拟资产用户保护法》作出的判决。

此前,《虚拟资产用户保护法》下已有定罪先例。2026年2月4日,首尔南部地方法院判处某加密资产管理公司负责人李钟焕(音译)三年有期徒刑,罪名是对ACE代币进行对敲交易(Wash-trading)。

李钟焕还被处以罚款,并被责令缴纳5亿韩元(约合34.4万美元)。此外,法院命令其交出约8.46亿韩元(约合58.3万美元)的收益。

另一名前员工姜敏哲(音译)则被判处两年有期徒刑,缓刑三年,因此未实际入狱服刑。

金融委员会和金融监督院最初将此案视为市场操纵案件,但随后将其通过紧急“快速通道”移交给了检方。

由于证据薄弱,法院撤销了与李钟焕涉及的约71亿韩元(约合490万美元)相关的指控。检方已就该决定提起上诉,希望迫使李钟焕交出这笔资金。

与此同时,据报道,金融委员会和金融监督院已完成约40起调查,并向检方移交了30多起案件,点名25名嫌疑人。平均而言,每起案件获利接近14亿韩元(约合96万美元),其中大多数属于短期操纵行为。

目前,韩国警方正全力打击全国范围内的虚假代币及加密货币洗钱活动。

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