德国查封价值3800万美元加密货币
法兰克福总检察院于周五宣布了此次行动。4月30日进行的查封行动中,查获了比特币、以太坊、莱特币、达世币等加密货币,并没收了超过8TB的数据以及位于德国的服务器基础设施。
无AML/KYC:平台与地下经济有关
eXch平台成立于2014年,通过不采用标准的反洗钱(AML)或了解你的客户(KYC)协议,实现了匿名加密货币交易。据检察官称,该平台在"犯罪地下经济"参与者经常访问的网站上公开宣传其不合规性。
当局估计,eXch在其运营期间处理了近19亿美元的加密货币交易,其中大部分涉嫌与犯罪活动有关。
与重大加密货币盗窃案有关
检察官的声明还指出,从知名加密货币交易所Bybit被盗的14亿美元中,可能有一部分通过eXch进行了洗钱,不过调查仍在进行中。
此次行动是德国迄今为止规模最大的加密货币相关查封行动之一,突显了执法部门加大力度打击参与洗钱和网络犯罪的未受监管平台的决心。