印度破获2500万卢比加密货币诈骗案
印度加尔各答近日破获一起涉案金额约2500万卢比的加密货币诈骗案,两名嫌疑人阿尼尔班·高希和普里扬卡·萨胡已被逮捕归案。据当地媒体报道,该犯罪团伙通过虚假加密货币投资项目,以高额回报为诱饵骗取多名投资者资金。
案件调查细节
本案报案点设在加尔各答中区专门处理金融犯罪案件的莎士比亚萨拉尼警察局。报案人称被诱导投资所谓高收益加密货币项目后才发现受骗。加尔各答警察总局银行欺诈调查组随即展开调查,最终将两名嫌疑人缉拿归案。
周三,两名嫌疑人被押解至加尔各答银行大厅法庭受审。法庭在审查证据并考量案件严重性后,裁定将二人还押候审14天。警方怀疑他们可能属于更大规模的犯罪网络,目前调查仍在进行中。
印度加密货币诈骗呈上升趋势
此次案件正值印度全国加密货币诈骗激增之际。印度执法局2024-25年度报告显示,今年已录得31起同类案件,虽然总量不及银行诈骗,但相比2018年前几乎为零的情况呈现爆发式增长。
近期从加尔各答到古吉拉特邦,多地接连发生类似案件。诈骗分子均以虚构的加密货币投资项目为幌子,用高回报诱骗受害者上钩。
古吉拉特邦典型案例
在古吉拉特邦,此类诈骗日益猖獗。艾哈迈达巴德一名商人被伪装成加密货币公司的"Doxy"空壳公司诈骗超200万卢比;甘地达姆市另有一名受害者通过承诺高额回报的Telegram群组损失56万卢比;拉杰果德市一名医生在Facebook被诱骗投资USDT,损失逾31万卢比。
这些案件均与Facebook、Telegram等社交媒体平台相关,这些平台已成为加密货币诈骗温床。诈骗分子通过虚假账户、投资群组和误导性广告设局行骗。
政府加强监管措施
印度目前尚未出台专门监管加密货币的法律,仅根据2002年《防止洗钱法》将虚拟数字资产服务提供商列为"报告实体"进行监管。
本月初,印度政府强化了对离岸加密货币平台的打击力度。财政部已向包括CoinW、BTCC在内的25家未遵守反洗钱规定的交易所发出合规通知。印度金融情报部门还要求这些平台下架其在印度的网站和应用程序。
国家区块链框架启动
2024年9月,印度政府推出由国家电子信息技术部主导的"国家区块链框架",重点是利用区块链技术改善政府及公共服务,而非监管加密货币交易。截至2025年10月,已有超3.4亿份政府文件通过该平台完成核验。
公众防范指南
随着印度民众开始涉足加密货币领域,不少人在高回报承诺面前丧失警惕。诈骗分子往往通过伪造专业网站、Telegram群组和社交媒体页面实施犯罪。
为避免受骗,投资者务必保持警惕:投资前仔细核查相关信息,切勿点击可疑链接,绝对不要向网络陌生人透露个人及财务信息。

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