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德国查封与Bybit黑客事件相关的eXch交易所，缴获3800万美元加密货币

2025-05-09 16:41:55

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德国执法部门查封加密货币平台eXch，没收3400万欧元加密货币

德国执法部门近日从加密货币平台eXch没收了价值3400万欧元（约合3800万美元）的加密货币。该平台涉嫌在Bybit创纪录的14亿美元黑客攻击事件中用于洗钱。德国联邦刑事警察局（BKA）和法兰克福总检察院于5月9日宣布了这一查封行动，涉及多种加密资产，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）和达世币（DASH）。此次行动是BKA历史上第三大加密货币没收案件。

此外，当局还查封了eXch在德国的服务器基础设施，其中包含超过8TB的数据，并关闭了该平台。

eXch未实施反洗钱措施

BKA在声明中将eXch描述为一种“交换”服务，允许用户在未实施反洗钱（AML）措施的情况下交换各种加密资产。该平台自2014年开始运营，据估计促成了约19亿美元的加密货币转账，其中部分资金被认为具有“犯罪来源”，包括在Bybit黑客攻击期间洗白的资产。

当局写道：“2025年2月21日，Bybit加密货币交易所被盗的15亿美元资金中，有一部分据称是通过eXch进行交换的。”

Multisig和FixedFloat等洗钱案件

根据加密货币侦探ZachXBT的帖子，eXch还参与了其他加密货币盗窃和利用案件的洗钱活动，包括Multisig、FixedFloat以及2.43亿美元的Genesis债权人盗窃案。ZachXBT表示，除此之外，eXch在过去几年中还“拒绝封锁地址和冻结订单，为无数钓鱼盗取服务提供了便利”。

ZachXBT是最早报告eXch与Bybit黑客攻击事件中3500万美元加密货币洗钱活动有关的安全分析师之一。2025年2月22日，ZachXBT在Telegram帖子中写道：“Lazarus Group从Bybit黑客攻击中转移了5000 ETH到一个新地址，并开始通过eXch（一个中心化混币器）洗钱，并通过Chainflip将资金桥接到比特币。”

eXch宣布于5月1日终止服务

在最初否认参与Bybit黑客攻击的洗钱活动后，eXch最终在4月中旬发布的一篇Bitcoin Talk帖子中宣布将于5月1日停止运营。帖子中写道：“尽管我们能够继续运营，尽管有人多次试图关闭我们的基础设施……但我们认为在一个敌对环境中运营毫无意义，因为我们成为了信号情报（SIGINT）的目标，仅仅是因为一些人误解了我们的目标。”

检察官强调打击洗钱的重要性

高级检察官Benjamin Krause在谈到此次查封行动时，强调了打击“快速且匿名的洗钱机会”的重要性。他表示：“加密货币交换是地下经济的重要组成部分，用于隐藏来自非法活动（如黑客攻击或交易被盗支付卡数据）的犯罪资金，从而使这些资金可供犯罪分子使用。”

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