“因与伊朗相关的资金流入问题（涉及约14.448亿美元）…币安内部调查团队面临‘至少5人被解雇’争议”_新闻

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“因与伊朗相关的资金流入问题（涉及约14.448亿美元）…币安内部调查团队面临‘至少5人被解雇’争议”

2026-02-15 01:40:00

全球最大加密货币交易所币安陷入合规风波

据报道，币安因涉嫌违反伊朗制裁的疑云而解雇了内部调查人员，这使其制裁合规与整体监察体系再次成为争议焦点。

据美国《财富》杂志披露，币安合规团队在内部调查中发现，一些疑似与伊朗有关的地址在2024年3月至2025年8月期间，通过币安平台接收了超过10亿美元的资金。这些资金据称是通过泰达币在波场区块链上转移的。若报道内容属实，此举可能违反了美国对伊朗的制裁规定。

《财富》援引多方消息人士及内部文件称，币安合规团队已将可疑交易记录整理并通过正式报告渠道提交给上级。但在此之后，自2025年底起，公司至少有5名合规人员被解雇。

被解雇的人员中包括曾在欧亚地区执法机构任职的专业人士，其中至少3人是币安内部负责“特殊调查”和“全球金融犯罪调查”的高级主管。《财富》还补充说，过去三个月另有至少4名高级合规负责人离职或被实质辞退。

此次提供信息的消息人士因担心法律后果而匿名接受了采访。有观点认为，内部举报性质的证词仅能以匿名形式出现，这本身便加剧了市场对币安制裁合规及内部控制结构的不信任。

对此，美国奥尚律师事务所合伙人罗伯特·阿普尔顿向《财富》表示：“在政府指定监察员入驻的情况下，币安内部调查人员竟遭遇此类事件，着实令人震惊。”阿普尔顿曾在美国司法部负责处理制裁及伊朗相关案件，具有美国对伊制裁执行经验。

币安在2023年曾与美国当局达成大规模和解，承认违反反洗钱及客户身份验证规定。当时币安承诺支付罚款，接受美国政府指定的外部监察制度，并大幅加强内部控制和制裁合规体系。此次疑云再度引发了对该“事后管理”是否有效运作的根本性质疑。

另一方面，币安联合创始人兼前首席执行官赵长鹏公开对报道内容提出异议。他在阐明立场时表示，虽不了解事件的“详细事实关系”，但认为报道内容“前后矛盾”。

他反驳称，即使报道中的怀疑属实，对合规人员解雇事件的解读也可能有所不同。据赵长鹏的说法，如果公司放任可疑交易发生，反而可能因此问责并进行人事调整。

p>他还指出，需要确认本次事件中被指有问题的交易是否实际上是通过第三方反洗钱解决方案，即执法机构级别的外部监控工具检测到的。他强调，在其领导币安期间，“所有交易都经过多重外部反洗钱监控系统的过滤”。此外，他对依赖匿名消息源的报道方式也提出了质疑。赵长鹏批评称，匿名现任或前任员工的证词很可能掺杂个人不满或其他意图，仅凭此类匿名证词容易构建出负面叙事。

报道发出后，币安币价格波动加剧。日线图显示，最近一周涨跌幅度扩大，币安币交易价格约在615美元附近。有观察指出，若大规模违反制裁的行为得到证实，币安及其生态面临的监管风险可能进一步升高。

业界普遍认为，自2023年和解后被视作迈向“监管成熟”转折点的币安，如今因本次伊朗制裁违规嫌疑及内部调查人员解雇争议，再次被推上风口浪尖。尤其是在美欧监管机构强化对加密货币交易所制裁合规及反洗钱义务的趋势下，本次事件很可能成为重新检视全球交易所整体合规水平的契机。

不过，目前事件仍处于基于《财富》报道及匿名举报的质疑阶段，后续影响将取决于实际执法机构的调查结果以及可能进一步披露的内部文件。市场预计，币安将以何种方式进行澄清并重整其制裁及反洗钱体系，将决定投资者信心恢复的速度以及监管机构的反应程度。

投资者应如何应对监管风险

类似币安涉嫌违反伊朗制裁这样在大型交易所与监管机构之间上演的博弈，最终风险会传导至个体投资者身上。若缺乏判断哪方主张正确、哪些监管与制裁问题可能影响资产价格的能力，则只能成为被新闻牵着走的“反应型投资者”。

如今已不再是简单询问“该买什么币”的时代。投资者需能够自行判断：该项目的结构是否安全？这家交易所的合规风险对我的资产有何影响？监管与制裁问题如何反映在市场周期中？

系统性掌握投资风险管理

面对监管风险，投资者需要系统性的知识框架。一个完整的掌握体系应涵盖以下核心层面：

基础与认知：理解主要资产特性，掌握交易所、钱包及安全架构，明确自身所涉风险点，并在本地合规框架内合法进行投资。

价值评估与分析：学会解读代币经济学与链上数据，通过市值、通胀、解锁、内部人持仓及链上指标等，判断项目的结构健全性及其对监管制裁的脆弱性。

投资策略与组合：在监管风险增大时，投资组合层面的风险管理至关重要。需学习如何根据通胀与监管环境配置资产、调整现金与投资比例，并运用定投等策略，构建抗冲击的投资结构。

交易实战：当类似币安币因监管新闻出现剧烈波动时，需要基于对图表、订单簿和订单类型的理解，提升实战应对能力，明确入场、止损与止盈点位。

去中心化金融应用：当中心化交易所风险凸显，投资者转向去中心化金融时，必须系统学习质押、借贷、流动性提供、无常损失及清算机制等，避免陷入新的风险。

衍生品进阶：学习在市场因监管问题急跌或个别交易所代币波动时，运用期货空头应对下跌，或利用期权对冲投资组合的高级策略，其中尤应重视风险管理，防止因过度杠杆导致损失。

宏观经济与市场周期：理解大型交易所与监管机构的博弈本质上是宏观环境的一部分。通过分析全球流动性、监管趋势、市场周期及历史案例，培养鉴别短期噪音与结构性周期转换的能力。

类似币安事件，在市场仅基于匿名举报和部分报道而反复出现过激或迟钝反应时，能够存活下来的，往往是那些能理解资产结构、交易结构及监管宏观结构，并能独立做出判断的投资者。在浑浊的监管环境中，目标应是成为能够自主诊断和应对风险的“明察结构的投资者”。

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