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新加坡反洗钱调查后重罚银行2150万新元

2025-07-06 09:54:52
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新加坡重罚九家金融机构反洗钱违规

新加坡金融管理局对包括瑞银旗下信贷瑞士和花旗集团在内的九家银行开出总计2750万新元(约合2150万美元)罚单,这些机构因反洗钱控制失效而受罚。此次调查涉及该城市国家最大规模洗钱丑闻之一,涉案资产包括房地产和加密货币。

监管风暴下的银行业问责

信贷瑞士新加坡分行因合规漏洞收到最高580万新元罚单。监管机构计划强化反洗钱体系,特别强调区块链技术在追踪非法活动方面的潜力。当局要求金融机构配备强效监控工具,防止类似案件发生。

市场关注焦点集中在加密货币的可追溯性上。尽管加密货币具有内在透明度,但仍被用于掩盖赌博收益。金融管理局声明指出反洗钱体系存在缺陷,敦促金融机构加强监督,并表示将持续追踪各银行整改措施执行情况。

加密货币滥用触发史上第二大罚单

此次处罚金额仅次于1MDB案件2910万新元罚金,标志着新加坡对银行与加密货币领域反洗钱框架的强化决心。据市场数据显示,比特币当前价格呈现典型波动特征,90日内涨幅达39.46%。

研究机构指出,新加坡可能收紧金融监管政策,加强区块链技术在合规领域的应用。专家预测监管方将侧重利用区块链透明度遏制非法资金活动,同时保持加密生态竞争力。

新加坡金融管理局局长表示:"受罚金融机构存在反洗钱控制执行不力或标准不统一的问题。"

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