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美国议员要求更新币币安监控情况伊朗制裁审查持续升温

2026-04-18 04:22:53

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康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔向负责监管币安的美国当局提出质询，询问该公司是否遵守反洗钱法律以及其根据2023年法院强制执行的监控计划所承担的制裁义务。

根据《财富》杂志周五发布的一份报告，布卢门撒尔向美国司法部和财政部金融犯罪执法网络致函，要求提供有关币安合规情况的详细信息。

币安及其前首席执行官赵长鹏在2023年达成协议，交易所将支付43亿美元以了结民事监管执法行动，赵长鹏则对一项重罪指控认罪。该协议还要求币安接受美国官员的监控与报告约束。

布卢门撒尔在信中表示，他对“日益增多的关于币安反洗钱防控严重松懈的指控”感到担忧。《财富》报道称，作为协议一部分负责监管该交易所的美国司法部和金融犯罪执法网络官员未予置评。

相关报道：加密亿万富翁入狱：赵长鹏自传回顾币安动荡时代

这封信发布之前，有报道称币安因美国对伊朗实施的制裁而受到审查。据报道，该加密交易所解雇了多名相关人员，这些人员曾向币安高管报告有10亿美元资金通过该平台流向与伊朗有关的实体。交易所发言人已否认这些指控。

今年二月，一批参议员要求财政部长斯科特·贝森特以及前司法部长帕梅拉·邦迪（于四月被美国总统特朗普解职）对币安的合规控制进行“迅速、全面的审查”。

美国参议员克里斯·范·霍伦与其他十名立法者于二月致信，要求对币安进行合规审查。来源：参议员克里斯·范·霍伦

特朗普与币安的关联仍受审视

部分美国立法者指控，币安与特朗普之间的关系为美国总统及其家族的加密业务带来了利益冲突。

2025年3月，一家总部位于阿拉伯联合酋长国的实体使用由特朗普与其儿子们共同创立的World Liberty Financial公司发行的USD1稳定币，收购了币安20亿美元的股份。

特朗普还在2025年10月赦免了币安前首席执行官赵长鹏，此前赵长鹏因2023年的认罪协议已服刑四个月。

杂志报道：CLARITY法案将对DeFi产生积极还是消极影响？

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