分析质疑被OFAC查封的钱包是否与……有关联_新闻

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分析质疑被OFAC查封的钱包是否与……有关联

2026-05-04 03:56:22

分析师为何质疑受制裁钱包的归属？

根据区块链情报公司Nominis的最新分析，美国财政部近期以涉嫌与伊朗有关联为由实施制裁的钱包地址，可能并非直接与伊朗伊斯兰共和国挂钩。这份报告发布于财政部海外资产控制办公室采取重大执法行动之后，该行动冻结了超过3.4亿美元的加密资产。尽管最初被归因于与伊朗相关的活动，但分析指出，这些钱包的结构和行为模式与已知的德黑兰相关模式存在差异。Nominis首席执行官斯尼尔·列维表示：“尽管伊朗伊斯兰革命卫队使用加密货币已是确凿事实，但此案在结构特征和行为特征上，与以往观察到的模式存在明显差异。”

这些钱包与已知的伊朗伊斯兰革命卫队模式有何不同？

Nominis在对比受制裁钱包与历史上伊朗伊斯兰革命卫队相关活动时，指出了若干不一致之处。以往案例通常显示资金分散在多个钱包中，每个地址的余额相对较低，且持有时间较短，旨在减少被查封的风险。相比之下，近期被冻结的钱包似乎持有更大额资金且时间更长，并未遵循通常与伊朗相关网络挂钩的分散策略。列维指出：“此案中观察到的行为差异引出了一个关键问题：这被冻结的3.4亿美元在多大程度上反映了伊朗伊斯兰革命卫队的直接控制，而非与更广泛的、可能涉及外国的金融网络重叠的基础设施。”

这对合规与风险监控意味着什么？

研究结果表明，随着国家和非国家行为者调整其行为，识别非法加密活动的传统方法可能正在失效。列维指出，随着区块链活动变得更加复杂且更难以确定性归因，合规团队在评估风险时不能再仅仅依赖静态的模式分类。他强调：“最重要的是，此案突显了即便是伊朗伊斯兰革命卫队乃至潜在的中国国家行为者这样有详尽记录的行为体，也仍在持续进化其对区块链基础设施的利用方式。”向行为分析和聚类方法的转变，反映了区块链情报公司在侦测方式上更广泛的变革，即从简单的钱包标签转向更动态的模型。

这如何融入美国更广泛的执法行动？

此次钱包查封是美国针对伊朗金融网络更广泛行动的一部分。财政部长斯科特·贝森特表示，在“史诗狂怒行动”下，当局已冻结了近5亿美元与伊朗相关的加密资产，这是一项施加经济压力的更广泛努力。贝森特在一次电视采访中称：“我们正在冻结世界各地的银行账户。更重要的是，我们正在降低人们与该政权打交道的意愿。”贝森特引用的总额超过了此前披露的3.44亿美元冻结资产，突显了执法行动的规模。

稳定币发行商Tether证实，应美国当局要求，其已冻结了超过3.44亿美元的USDT。除了加密货币，该行动还针对与伊朗官员相关的海外资产和金融持有。美国官员表示，这些措施正加剧更广泛的经济压力，包括货币贬值和银行业不稳定。

投资者启示

加密执法中的归属风险正在上升。错误识别钱包所有权可能影响合规决策、交易对手风险以及与被制裁资产相关的风险敞口。

投资者启示

合规框架正转向行为分析而非静态标签。依赖过时筛查方法的公司将面临更高的监管和交易对手风险。

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