区块链调查员ZachXBT近日发布的一项针对LAB代币的重大调查,足以令所有交易者驻足审视。该项目近期市值一度飙升至60亿美元,但其幕后数据却疑点重重。
这究竟是一个合法的交易平台,还是一台专为吸取普通民众资金而设计的巨型机器?
内部人员控制供应量并隐藏真实数据
最严重的问题在于LAB代币的流通供应量。其总供应量为10亿枚,但实际流通数量成谜。CoinGecko与CoinMarketCap等主流数据网站显示的数据各不相同,甚至项目官方文件也未能清晰说明代币流向。
根据ZachXBT基于链上数据的研究,内部人员很可能控制了当前95%以上的供应量。这使得一小部分人能够完全掌控代币价格。当少数人几乎拥有一切时,他们便可随心所欲地操纵市场。
该项目创始人此前运作的另一个项目曾令投资者蒙受损失。如今,迹象表明他们正将相同的策略应用于新平台。
LAB代币价格背后的秘密贷款与隐蔽交易
调查揭露了散户投资者从未知晓的私人贷款合约。一份早期文件显示,一家注册于英属维尔京群岛的空壳公司以每月7.5%的利率进行借款。若其违约,则将以市价用项目代币偿还。
此类秘密交易创造了可在任何时候冲击市场的隐性供应。据悉,项目方成员曾在公开社群中寻找场外交易买家,部分交易甚至提供高达60%的折扣,锁定期仅五个月。
连被称为KOL的意见领袖也获得特殊待遇。近期推销方案承诺,若他们在社交媒体发布项目正面信息,即可获得80%的折扣。这营造了虚假的市场热度,而推广者却几乎零成本获取代币。
链上资金流入个人账户与市场操纵迹象
数据显示,项目资金正流入个人交易账户。与LAB代币回购相关的钱包地址,曾向与创始人个人数字资产相关的账户转移资金。将项目资金与个人资金混同,在金融领域是危险信号。
调查还发现明确线索,指向曾参与操纵其他代币市场的内部人员。同一人员在多家交易所收到了超过1200万美元的代币。看来特定的做市商团体正对多种代币实施类似的“操纵剧本”以套牢散户。
在今年三四月间,内部人员向某交易所转入2.26亿枚代币,而就在数日前,其中1亿枚被突然转出。如此大规模的资金移动,通常发生在价格剧烈波动或抛售前夕。
LAB代币价格未来走向预示
目前LAB代币价格约为5.5美元,日内下跌约1.16%。当市场整体上涨2.04%时,该项目已显现疲态。这通常是资金开始撤离高风险代币、转向更安全资产的信号。
未来几周对持有者而言将十分关键。虽有传闻称代币将于六月开始解锁,但项目团队素有随意更改解锁条款的前例,此前已擅自将公开销售代币的锁仓期从三个月延长至九个月。
若价格跌破5.50美元支撑位,局势可能迅速恶化。随着市场热度消退,下一个目标位可能在5.20美元。散户交易者似乎是唯一未掌握全貌的群体,而团队与做市商却精准知晓每一步行动时机。
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