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BitMart就项目方指控诈骗一事调查上币支付纠纷

2026-06-17 21:56:51

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BitMart就上币付款纠纷展开内部调查

一家加密项目指控称，在代币上币谈判期间已向相关方转移资金，却未获得预期服务。BitMart现已对此启动内部调查。

该项目代表公布了截图、聊天记录及付款凭证，指控参与上币讨论的相关人员收取款项后未能完成流程。

BitMart公开回应称，其团队已与投诉方沟通并核查交易。该交易所否认收到这笔资金，并表示资产已被发送至第三方钱包。

BitMart声明：员工不得直接收取上币款项

BitMart在回应投诉时表示，上币合作伙伴及员工未经授权不得直接收取上币费用。

交易所补充称，转入第三方钱包的任何资金均未由BitMart收取。其团队目前正在探讨可行的追回方案，同时继续与涉事项目保持沟通。

BitMart尚未披露收款钱包的控制方身份、付款指令的传递方式，以及相关人员在上币流程中是否具备经批准的职责角色。

该交易所的联系人验证系统明确指出，上币合作伙伴并非BitMart员工或代表，无权代表公司签署合同或收取款项。寻求上币的项目需通过其上币申请渠道进行操作。

上币诈骗利用代币团队压力牟利

交易所上币往往决定代币能否获得流动性、做市商支持及更广泛的投资者准入。这种压力给诈骗分子提供了可乘之机：他们冒充员工、创建私人群组，并在上币窗口期即将关闭前催促团队快速付款。

近期一起BingX上币纠纷也呈现类似模式：某项目声称在与一名通过验证的联系人洽谈期间转移了资金。

BitMart此次投诉同样反映出加密货币冒充诈骗的广泛威胁——攻击者利用可信的公司身份，诱使受害者自愿授权转账。

调查聚焦钱包轨迹与谈判身份

BitMart的调查将重点追踪钱包轨迹、谈判期间使用的身份信息，以及所有将付款请求与交易所上币网络连接起来的通信记录。

BitMart尚未宣布是否已追回任何资金，也未公布调查完成时间。在交易所与项目方共同追溯收款方并评估追回方案期间，该笔付款仍处于未解决状态。

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新加坡金管局将Bybit列入投资者警示名单新加坡金融管理局已将Bybit列入其投资者警示名单，这使得这家全球最大的加密货币交易平台之一，与那些未获准向该国用户提供受监管服务的其他平台并列。摘要新加坡金管局将Bybit列入投资者警示名单，警告该交易所未取得向当地用户提供服务的牌照或监管许可。此举是新加坡持续推动更严格加密货币合规的最新举措，此前不久，金管局因Bsquared违反监管规定并做出虚假陈述而吊销了其牌照。尽管收到新加坡的警示，Bybit仍在全球扩张，并近期通过与Plume合作推出了代币化固定收益产品。据新加坡金融管理局消息，Bybit Fintech Limited及其交易平台已于6月

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AI云挖矿热潮下，美国矿工利润压力持续

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成为百万富翁需要多少XRP？顶级分析师揭秘

XRP价格：提现激增与杠杆率创2026年新高，市场波动或将加剧在币安最新数据揭示了交易者活动的显著转变后，XRP价格再度引发市场关注。尽管该代币仍在近期区间内交易，但底层市场行为已悄然发生变化，交易者不容忽视。不断上升的XRP提现量与创纪录的杠杆率，正在构建一个可能在未来几周加剧波动的市场环境。据消息来源，链上分析平台分享的数据显示，6月15日币安的XRP提现主导权攀升至53.2%，同时交易所的XRP预估杠杆率触及2026年以来的最高水平。这两项指标共同表明，无论是现货流通还是衍生品敞口，活跃度都在增强，使得XRP价格成为一项值得关注的重要市场指标。币安提现活动重回4月水平 6月15日

XRP价格面临波动风险：币安提现量与杠杆率触及2026年高点

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Block Earner 就加密收益案在高等法院败诉

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爆火！1499美元AMD台式机离线运行AI，英伟达股价承压

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