Chainalysis与TRM联手打击野生动物贩运，追踪加密钱包_新闻

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Chainalysis与TRM联手打击野生动物贩运，追踪加密钱包

2026-06-24 16:40:59

区块链分析公司加入打击野生动物非法贸易行动，追踪加密钱包资金流向

Chainalysis和TRM Labs已加入一项由“团结为野生动物”组织发起的全新行动，旨在切断非法野生动物贸易背后的支付网络。此举将区块链分析技术引入更广泛的打击行动，以应对这一全球最大的非法市场之一。

该倡议在伦敦举行的“团结为野生动物商业论坛”上启动。会上，科技、支付、电信、交通和加密货币领域的公司达成共识，决定共同打击贩运网络所使用的在线广告、资金流动和物流渠道。

加密货币领域的角色主要聚焦于资金追踪。Chainalysis、TRM Labs、PayPal、Luno、Tether和Circle均加入该团体，承诺追踪并阻断野生动物贸易背后的资金流，同时与执法部门合作。这项工作将区块链分析公司带入了一个环境犯罪领域——该领域以往主要依赖现金、非正规中介、社交平台、在线市场和跨境支付渠道。

非法野生动物贸易每年产生高达230亿美元的交易额，威胁着约一百万种动植物物种。该市场涉及象牙、犀牛角、穿山甲鳞片、异域宠物、珍稀木材及其他受保护的野生动物制品。贩运者利用数字平台寻找买家，并通过支付渠道将收益转移至境外。

钱包追踪瞄准走私者支付路线

该联盟并未将加密货币视为唯一的支付渠道。他们正在将钱包追踪纳入更广泛的执法系统，该系统还包括平台检测、银行监控、移动货币监管和运输筛查。

区块链分析能够帮助调查人员在识别出钱包后追踪资金流向，绘制交易集群，标记交易所存款，连接支付路径，并在资金触及合规服务时支持扣押或冻结请求。同样的工作流程在黑客攻击、勒索软件、制裁案件和交易所调查中已成为标准操作。Chainalysis近期与韩国国家警察厅签署了合作协议，以提升加密货币调查培训、追踪和证据标准。

野生动物贸易则带来了不同的调查难题。买家可能在社交平台上发现商品，通过支付处理商、移动货币账户、稳定币钱包或交易所账户付款，然后通过航运或快递网络接收货物。资金踪迹可能分散在法定货币和加密货币轨道上，尤其在中间人利用钱包、场外交易柜台或交易所账户在司法管辖区之间转移价值时。

Chainalysis此前已在有组织犯罪资金流（包括野生动物销售）中识别出加密货币的使用。贩运者通过钱包、交易所和加密货币自动取款机将收益转移至境外。这些痕迹本身无法识别所有犯罪分子，但能为调查人员提供交易哈希值、地址、交易对手方、时间信息以及资金兑现的线索。

人工智能与平台打击销售渠道

该行动的线上方面聚焦于在买家付款前移除非法列表。谷歌、Meta、TikTok、阿里巴巴、eBay及其他平台运营商同意推进基于人工智能的检测和预防工具，旨在针对搜索、社交和电商界面上的野生动物贸易内容。

这些平台占据了全球数字发现的很大份额。“团结为野生动物”组织表示，通过“终止在线野生动物贸易联盟”协同工作的参与企业，约占全球电商市场的五分之一，并覆盖全球约90%的社交媒体用户。

电信和运输公司也处于同一执法版图中。沃达丰、Vodacom和Safaricom正在M-Pesa系统上使用人工智能和交易监控系统，而英国航空和希思罗机场则启动了旅客意识提升工作。世界航运理事会正在为高风险货物添加人工智能和机器学习筛查工具，其旗下船队承载了全球超过90%的集装箱运输量。

对于加密货币领域而言，这项行动将区块链取证的应用扩展到了黑客攻击和制裁之外。公共账本可以在列表被删除后长期保存支付记录，而交易所存款和稳定币流动则能为调查人员提供冻结、传票和账户层面证据的切入点。此前在非法稳定币流动调查中使用的相同追踪逻辑，同样适用于野生动物贩运者将加密货币作为更大支付链中一环的情况。

Chainalysis、TRM Labs、PayPal、Luno、Tether和Circle现已加入“团结为野生动物”行动的资金阻断环节。首批可衡量的成果将包括：钱包标签、冻结资金、交易所举报、执法案件以及因野生动物贩运网络而被切断的支付路线。

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