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ZachXBT点名批评KuCoin:该交易所被指威胁诈骗受害者将采取法律行动

2026-06-30 19:18:28
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区块链调查员ZachXBT揭露KuCoin向盗窃受害者发出法律警告

区块链调查员ZachXBT公布了证据,显示KuCoin向一名加密货币盗窃受害者发送了法律警告。该用户在Atomic Stealer盗窃案中损失了25万美元,资金据称流经该交易所。此前,ZachXBT曾指责KuCoin与加密货币犯罪存在共谋。

为什么KuCoin要向受害者发出法律威胁?

ZachXBT于2025年8月在Telegram上发文称,一名用户在Atomic钱包盗窃案中损失了25万美元。被盗资金据称被发送至五个KuCoin充值地址,这些地址使用了“购买的替身KYC”——即从第三方购买的身份文件以通过验证检查。

加密货币社区成员DNBWIZARD在X平台上写道,KuCoin威胁要起诉他们。配图显示了KuCoin客服团队的一条消息,警告称“虚假或违法声明”可能引发法律索赔。

2026年5月,ZachXBT在X平台上发文称,该交易所“不协助受害方或执法机构”,并称该团队“助纣为虐”。他指控该交易所只要产生费用,就放任非法资金流动。

在此之前,2026年4月,他要求该交易所解释,如何在一周内通过150多个KuCoin充值地址洗白来自虚假Ledger应用的超过950万美元。他还指出,比特币储蓄机事件中有另外350万美元通过至少25个KuCoin账户流转。

KuCoin与监管机构的历史纠葛

2024年3月,美国司法部指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang违反《银行保密法》,并经营无牌汇款业务。检方指控该交易所在2017年至2024年间接收了超过50亿美元的可疑资金,同时隐瞒了约17%的用户位于美国的事实。

2025年1月,KuCoin认罪,同意支付超过2.97亿美元的罚款。另一项条件是,该交易所至少在两年内退出美国市场。美国司法部表示,KuCoin未能实施有效的反洗钱和了解你的客户(KYC)计划。

2026年3月,美国商品期货交易委员会发布了一项单独的同意令,要求KuCoin支付50万美元民事罚款。该命令永久禁止KuCoin在美国平台上允许美国用户使用,除非其注册为外国交易所。

KuCoin在欧洲的表现如何?

在欧洲,KuCoin于2025年11月通过其子公司获得奥地利的加密资产市场(MiCA)许可证。但奥地利金融监管局(FMA)在2026年2月禁止KuCoin EU接收新客户,原因是该公司失去了关键的反洗钱和制裁合规官员。

在关键职位重新填补后,该禁令被解除,但该交易所仍无法全面运营,因为它尚未满足所有监管要求,包括治理规则以及填补高级管理层的其他关键职能。

在另一起案件中,塞舌尔法院在一起退市纠纷中裁定,KuCoin不得将未提取的代币视为弃置资产。涉案的瑞士投资者被法院判赔200万美元。截至目前,KuCoin尚未支付。

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