智利加密货币平台遭吊销牌照后陷入动荡_新闻

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智利加密货币平台遭吊销牌照后陷入动荡

2026-06-30 23:56:32

智利加密货币平台因牌照被吊销陷入动荡

在智利，加密货币平台Plusspay因国家金融监管机构撤销其注册而遭遇严重冲击。这一举措实际上终止了Plusspay在该国运营或获取新客户的能力，引发等待投资回报的用户恐慌。

Plusspay注册为何被叫停？

智利金融市场委员会（CMF）于6月26日正式取消了Inversiones Plusservice SpA的注册。这家公司正是Plusspay背后的实体，如今不仅无法在全国合法开展业务，还需承担退还客户资金的义务。作为关键监管机构，CMF此次行动凸显了事态的严重性。

尽管Plusspay自称是官方认可的服务提供商，但其仅持有临时注册而非完整运营牌照。根据智利法律，金融公司不仅需要初始注册，还必须获得明确授权才能向公众提供服务。

加密货币是否与犯罪集团有关联？

由于涉及客户资金的可疑活动，当局已对Plusspay展开调查。这些资金最初以智利比索存入，据称被兑换成Tether（USDT）和USD Coin（USDC）等稳定币。随后大额资金被转移至境外账户，引发严重关切。

约8400万美元的交易受到审查，因其涉嫌与非法活动存在关联，特别是源自委内瑞拉的犯罪集团“阿拉瓜火车”（Tren de Aragua）。自2024年起，该组织已被美国财政部外国资产控制办公室列为全球性犯罪集团。

创始人何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多（委内瑞拉国籍）现已被签发逮捕令。调查人员称，多个以“Bex”品牌运营的空壳公司掩盖了一个复杂的资金流动网络。此外，在佛罗里达州发现了一家与瓜伊多有关联的公司，其地址与Plusspay的运营地址相同。

调查发现了一个庞大的金融网络，资金被兑换成稳定币后转移至海外。这引发了与“阿拉瓜火车”关联的怀疑，该组织被认定为全球性威胁。创始人何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多正遭当局追捕，其名下可能涉及其中的企业架构受到审查。CMF加强对金融科技注册机构的监督，确保符合最新监管标准。

整体情况表明，智利金融领域对牌照审核的监管正日益严格。CMF保持警惕，审查金融科技注册名单中的实体，以确认其遵守最新法律规定。其他公司同样面临因违规而受处罚的风险，尤其是在智利严格的《金融科技法》框架下——该法要求严格遵守牌照规定，违规者将面临严厉法律后果。

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