Yim Leak依据美国法典第28编第1782条寻求美国取证，社交媒体数据显示围绕泰国最大资产冻结存在协调活动_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

Yim Leak依据美国法典第28编第1782条寻求美国取证，社交媒体数据显示围绕泰国最大资产冻结存在协调活动

2026-07-06 20:39:56

泰国反洗钱办公室依据民事没收法冻结柬商人超6亿美元资产

泰国反洗钱办公室（AMLO）已根据民事没收法，冻结了与柬埔寨商人Yim Leak相关的超过6亿美元资产。该案涉及跨境资金转移中的反洗钱执法、KYC责任归属及跨境没收等核心问题。

案件概述

泰国反洗钱办公室依据《泰国反洗钱法》第49条和第55条（民事没收机制，无需刑事定罪），冻结了柬埔寨商人Yim Leak及其妻子名下超过200亿泰铢（约合6亿美元）的资产。目前两人均未受到刑事指控。

AMLO将案件追溯至2021年3月的一笔货币兑换交易。通过柬埔寨某货币兑换提供商，一笔约15万美元的款项经由该提供商的内部结算机制转入Yim Leak家族的泰国账户。该家族声称与此结算账户的操作者并无事先关系。值得注意的是，被冻结资产总额与该笔转账金额之比约为4000:1。

KYC责任问题

据区域外汇分析机构估计，流入泰国的跨境资金中，有40%至55%通过货币兑换提供商的合并结算账户流动。根据泰国反洗钱法律及FATF标准，主要的KYC（了解你的客户）责任由兑换运营商承担，而非资金的最终接收方。本案的争议在于：当没收令通过合并账户进行逆向追溯时，这一责任分配规则是否仍然适用。目前泰国的没收程序针对的是作为转账接收方的家族，而非兑换运营商。

美国方面的动向

此案在美国方面有两项进展。首先，泰国反洗钱办公室曾声称此行动基于FBI的线报，但FBI已公开否认参与其中。其次，Yim Leak的名字曾出现在《打击外国诈骗集团法案》（H.R. 5490）的早期草案中，但在法案推进前被删除（此变更可通过众议院文件库核实）。他目前并未出现在任何美国制裁名单上。

1782条款申请

2026年6月16日，Seiden Law律师事务所代表Yim Leak向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提交了依据《美国法典》第28章第1782条的申请（案号：1:26-mc-00095-ACR）。该条款允许美国联邦法院命令提供位于美国的证据，以供境外程序使用，常见于跨境商业诉讼和监管纠纷。该申请旨在请求法院强制提供与H.R. 5490法案起草历史及相关公开沟通有关的记录，以查明事件相关方及原因。此申请属于证据开示请求，并非对案件本身的裁决，也并不寻求推翻泰国的没收令。

社交媒体数据分析

与法庭文件独立的一项社交媒体分析（覆盖2025年7月至2026年4月）显示，在主流平台上，关于此案的公开评论中，截至2025年12月，由非真实（合成）账户发布的评论占比达51.19%。其中，X平台（原推特）的评论量最大（占29.20%），其次为TikTok（16.03%）和Facebook（15.96%）。分析估计，支撑此项为期六个月的持续活动（包括账户创建、多语言内容生成及付费分发）所需的基础设施成本约为500万美元。分析指出，合成账户活动在两个特定时间点显著激增：AMLO举行新闻发布会宣布冻结资产并声称FBI介入时，以及华盛顿方面积极起草H.R. 5490法案期间。此后，相关活动逐渐减少。

更广泛的背景

此资产冻结令宣布之际，正值泰国政府就2025年11月19日至28日期间南方严重洪灾的应对措施公开道歉；官方数据记录该次洪灾造成162人死亡，而独立社交媒体报告当时估计死亡人数在500至1000人之间。同期，在大选前夕，泰国政府支持率从此前的48%下降至23%。Yim Leak为柬埔寨籍公民，无泰国国籍，亦未持有泰国护照。其法律团队援引的移民记录显示，他是通过正常离境通道离开泰国的。

对投资者的启示

2023年，泰国录得240亿美元的投促委员会（BOI）申请案，并表达了加入经合组织（OECD）的意向，这一进程包括对监管透明度和投资者保护标准的审查。泰国商业、工业和银行业联合常设委员会及美国驻泰商会均近期发表声明，对外国投资者面临的行政执法行动可预测性表示关切。对于持有通过合并外汇结算基础设施清算的泰铢计价资产的机构而言，一个悬而未决的法律问题是：如果通过合并账户进行逆向追溯被视为没收的充分理由，那么在实际操作中，兑换运营商的KYC失职与收款方的责任之间的界限将变得更难预先判断。目前，泰国的没收程序与美国的证据开示申请均在进行中，尚未得出最终结论。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文