HTX关联转账引发钱包筛查与冻结担忧_新闻

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HTX关联转账引发钱包筛查与冻结担忧

2026-08-18 19:18:14

多名用户报告称，与HTX交易所（原火币）关联的钱包遭遇粉尘攻击

用户担心，即使是一笔小额交易，也可能将钱包与这家已在英国和欧盟被列为制裁对手方的交易所联系起来。用户钱包已收到与HTX地址相关的粉尘交易。一个名为“newHTX”的代币合约已在BNB智能链上与数千个钱包进行了交互，而其他用户则报告称，他们从一个标记为“HTX48”的地址收到了USDT。

一位HTX大使回应了这些指控，表示该交易所并未故意发送任何资产，这也不是其惯常行为。波场创始人兼HTX所有者孙宇晨也未就此次垃圾攻击事件作出回应。目前，孙宇晨已将重心转向人工智能领域，提供奖励代币以及其新高级模型的使用权限。

此前，HTX还曾成为另一波针对第三方交易所制裁的目标。币安冻结了来自HTX、Exmo及其他14家交易所的交易。

为什么用户钱包受到HTX的威胁？

通常，粉尘攻击的目的是让用户将资金发送到错误的地址。然而，此次攻击被标记为“合规投毒”。在欧盟及其他地区，交易所已开始审查并去匿名化用户钱包，这意味着钱包可能因与受制裁交易所的交互而受到监控。截至目前，币安尚未确认是否会筛查粉尘转账，但至少有可能标记与HTX交互的钱包。

一些用户评论称，此次攻击可能尤其针对加密货币影响者和知名交易者，挑战交易所冻结或审查其账户。部分KOL和内部人士已经报告称，此次粉尘攻击导致他们的中心化账户被冻结审查。

粉尘攻击对个人钱包有风险吗？

此前，美国制裁Tornado Cash混合器后，也曾发生过类似的粉尘攻击，针对用户钱包。当时，一名用户花费5万美元，通过粉尘交易污染地址。尽管存在自动风险过滤，但粉尘攻击并未足以封禁中心化交易所上的所有钱包和用户账户。后来，美国外国资产控制办公室（OFAC）裁定，被动接收非实质性资金并不足以将账户视为受禁服务的同谋。

近期的交易金额通常也比常见的粉尘攻击略大，有时高达12 USDT。此外，此次攻击并未使用任何新代币或伪造代币。各交易所对钱包筛查的做法可能有所不同。币安最为严格，因可疑交易冻结了一些账户。其他经纪商则会标记接收到的交易，有时允许用户将资金发回自我托管钱包而不冻结资金。

目前，自5月26日后从HTX提现的所有钱包均被视为受制裁对象。即使是Hyperliquid等去中心化服务以及部分DeFi协议，也已将这些钱包列入黑名单。即使当局不要求冻结账户，去中心化服务也可能因用户近期与HTX的关联而拒绝其使用。

批评者认为，针对HTX的措施过度了，耗费太多资源追踪合法用户，而非追踪真正的链上犯罪。

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