伦敦高等法院下令关闭未经授权的加密货币投资公司 Key Coin Assets Ltd
伦敦高等法院已下令关闭未经授权的加密货币投资公司 Key Coin Assets Ltd,该公司被指控运营庞氏骗局式计划。这项于 2026 年 8 月 11 日发布的裁决,是在英国破产服务局进行详细调查后作出的。
投资者蒙受损失
九名向英国国家欺诈举报中心“欺诈行动”提交报告的个人,向 Key Coin Assets 投入了超过 30 万英镑。据破产服务局称,这些资金现已无法追回。该公司曾通过承诺提供 40% 至 100% 的保证年回报率来自我宣传。营销材料声称“零费用、零风险”,这引起了当局的怀疑。调查人员未发现任何合法加密货币交易活动的证据。相反,银行记录分析显示,从新投资者那里收到的资金通常用于支付给早期客户。
滥用客户资金及违反监管规定
当局发现,客户存款通常在到账后几小时内就被转入公司董事的个人银行账户。这些转账使得追踪投资者资金的后续去向变得困难。文件显示,该公司未能提供所要求的会计记录,多次更改注册地址——其中一次甚至改到了一处住户对该公司毫不知情的房产——并且虚报资产高达 4200 万英镑,而任何银行活动都无法证实这一数字。Key Coin Assets 还在其网站上发布虚假的客户推荐信,未经同意使用他人的姓名和图像。投资者被指示在付款备注中避免使用“加密货币”或“投资”等词语,监管机构将此行为标记为重大警示信号。破产服务局首席调查员马克·乔治将该公司行为描述为“具备庞氏骗局式计划的所有特征”。
监管回应与未来保障措施
2024 年 9 月,金融行为监管局已将 Key Coin Assets 列为未授权公司。因此,投资者不受金融申诉专员服务或金融服务补偿计划的保护,这两项保障仅针对授权实体。金融行为监管局还扩大了打击非法加密货币活动的力度,对与非法点对点加密货币交易相关的八处场所进行了协调突击搜查。已发出勒令停止函,这是该机构首次针对未经授权的数字资产交易采取此类执法行动。政府报告称,欺诈是英国最大的犯罪类型,2023-24 年度造成的损失达 144 亿英镑。针对这些情况,一项新的反欺诈战略已拨款超过 2.5 亿英镑用于执法,直至 2029 年。根据《2000 年金融服务与市场法》的修订要求,针对加密货币公司的新规将于 2027 年 10 月 25 日生效。授权申请将于 2026 年 9 月 30 日开放,旨在加强监管和投资者保护。破产服务局和金融行为监管局均敦促个人在投资前查阅金融行为监管局的“公司检查器”和官方警告名单。高额保证回报的承诺以及指示对付款进行伪装,仍然是欺诈行为的显著危险信号。
法院指定官方接管人担任 Key Coin Assets Ltd 的清算人,启动公司解散程序。

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