美国财政部加大制裁，瞄准伊朗加密货币行业_新闻

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美国财政部加大制裁，瞄准伊朗加密货币行业

2026-08-25 05:37:26

美国财政部发起“经济放逐行动”，旨在打击伊朗的国际金融联系，包括美国官员所称的为规避制裁和伊斯兰革命卫队提供支持的加密货币活动。

摘要

“经济放逐行动”涵盖加密货币、科技、黄金、航空、航运及其他金融渠道。

外国资产控制办公室（OFAC）有权制裁在伊朗加密货币领域运营的个人，无论其身处何地。

财政部表示，伊朗利用数字资产支持与伊斯兰革命卫队及政府内部人士相关的交易。

比特币在短暂测试心理关口80,000美元后，仍维持在79,000美元附近。

“经济放逐行动”瞄准伊朗的金融联系

美国财政部表示，总统唐纳德·特朗普指示官员启动“经济放逐行动”，华盛顿正试图切断伊朗与境外金融网络的联系。在此行动框架下，财政部计划追查那些它声称帮助伊朗出售石油、转移资金、规避现有限制或为美国认定的组织提供资金的个人、公司和中介机构。官员们表示，他们已经摸清了德黑兰使用的协助者、金融渠道及其他网络。

财政部在声明中称：“今天，本着同样的精神，我们正在对伊朗全球金融联系发动经济攻势。”该部门向伊朗提出了两种可能的结果：继续孤立，或者重返国际经济的道路。财政部表示，重新融入需要伊朗政府改变华盛顿认为对美国及其伙伴构成威胁的行为。

对于外国公司而言，“经济放逐行动”也发出了关于维持与伊朗商业关系的警告。财政部长斯科特·贝森特表示，与美国合作的企业和政府可以从这种关系中获益，而与德黑兰保持联系的各方可能面临类似的孤立。“我们的目标是切断维持这个暴虐政权的每一条经济生命线，直到德黑兰孤立无援。”

此次行动此前他宣布了对伊朗的“经济D日”，他将其描述为美国行动的经济终局。“经济放逐行动”将这一策略扩展至伊朗国内机构之外，重点关注那些被指控维持伊朗经济与全球市场联系的海外公司、支付渠道和协助者。

美国财政部将伊朗加密货币领域置于审查之下

数字资产是此次行动明确提及的一部分，因为财政部表示，伊朗官员及相关团体越来越多地使用加密货币在传统银行体系之外进行交易。据该部门称，伊朗已转向加密货币用于规避制裁以及与伊斯兰革命卫队和政府内部人士相关的支付。财政部在行动声明中未指明具体的钱包、交易所或交易金额，但表示外国资产控制办公室（OFAC）有权制裁在伊朗经济中加密货币领域运营的个人，无论其位于何处。

一个人不会仅仅因为财政部宣布了该行动就受到制裁。OFAC仍需根据相关美国权力对个人或实体进行指定，之后，任何在美国管辖范围内的财产通常会被冻结。美国个人和公司通常被禁止向被指定方提供资金、服务或其他经济利益。OFAC的规定同样适用于由一个或多个被冻结人员拥有至少50%权益的实体，即使该子公司或关联公司并未单独出现在制裁名单上。

对于交易所、托管机构、稳定币发行方和支付提供商而言，新的指定可能要求更新钱包筛查系统和客户控制措施。非美国公司如果明知故犯地协助涉及被冻结伊朗方的某些交易，也可能面临制裁风险。财政部提及的其他行业包括科技、黄金、航空和航运。该部门表示，伊朗利用这些领域的国际网络销售石油、接收付款和获取商品，尽管美国实施了限制。

早期行动冻结了与伊朗相关的加密资金

“经济放逐行动”之前，美国在2026年期间对与伊朗相关的交易所、钱包和公司采取了几项行动。8月7日，OFAC制裁了Shelbit、Aban Tether以及伊朗国民Siavash Kayvanpour，指控他们帮助转移了与被制裁方相关的资金。财政部表示，与伊斯兰革命卫队关联的地址向Shelbit发送了超过100万美元的加密货币，而与该交易所关联的钱包据称向IRGC控制的地址转移了超过200万美元。财政部还指控，与Kayvanpour关联的钱包向伊朗最大的加密货币交易所Nobitex发送了超过200万美元。Shelbit的前管理层否认故意参与规避制裁、恐怖融资或洗钱，并称该公司于2025年12月停止接受新业务。

OFAC还单独指控Aban Tether处理了涉及Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex的资金。这四家伊朗交易所在6月受到制裁，此前美国官员指控它们帮助受限制实体利用数字资产市场。7月，美国当局冻结了四个Tron钱包中持有的1.31亿美元USDT，这些钱包被财政部与伊朗中央银行关联。财政部确认了冻结，但未公开解释这些资金如何获得或持有者打算进行何种交易。4月的一次早期行动导致美国当局与伊朗网络关联的两个Tron地址中约3.44亿美元USDT被冻结。Tether通过稳定币内置的控制措施执行了限制，使得资金无法移动，除非修改Tron区块链。

中心化稳定币为发行方提供了直接冻结指定地址中资产的方法。比特币不具备相同的发行方控制功能，因此冻结BTC通常需要控制私钥、获得托管机构合作或借助受法律限制的交易所账户。财政部的行动还涉及据称伊朗交易所领域之外的比特币使用。7月29日，OFAC制裁了两家保险公司，此前指控HormuzSafe Marine Services Authority接受比特币和其他数字资产以规避限制并为伊斯兰革命卫队创收。公开指定并未包含支持指控的钱包地址、交易哈希值或支付总额。也未宣布对可能使用过该公司的客户进行扣押、刑事指控或法院裁决。

比特币在测试80,000美元后持稳于79,000美元附近

比特币对财政部的行动几乎没有立即反应，在触及日内高点约80,000美元后，交易价格在79,000美元左右。该水平在加密货币从8月初低于65,000美元的价格反弹后仍是一个心理障碍。在财政部声明之前，比特币因特朗普升级与加拿大的贸易争端而承压。总统威胁从2027年1月1日起对加拿大制造的汽车、汽车零部件和钢铁征收50%的关税，而加拿大表示将用对美国商品的关税进行回应。

外汇市场对这两项政策发展的反应更为明显。美国美元指数在伊朗措施和加拿大关税宣布后上涨0.17%至98.99，而加拿大元兑美元下跌0.61%。比特币随后回升至约78,993美元，日内上涨约2.1%。

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