波兰因委内瑞拉石油交易失败面临3.78亿美元损失案_新闻

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波兰因委内瑞拉石油交易失败面临3.78亿美元损失案

2026-09-15 19:06:43

波兰卷入3.78亿美元委内瑞拉石油合同刑事案，资金流向追踪至USDT

波兰国家能源集团Orlen旗下子公司OTS因三份失败的委内瑞拉原油采购合同，面临总额达3.78亿美元的刑事诉讼。调查显示，OTS曾通过迪拜中间商向相关方支付约3.3亿美元，但合同约定的委内瑞拉原油大多并未实际交付。据《金融时报》报道，其中一笔价值2.3亿美元的款项在流转过程中被大量转换为泰达币（USDT）。

今年8月，三名前Orlen管理人员被正式起诉，若罪名成立，每人最高可能面临25年监禁。此外，OTS前负责人萨梅尔目前仍面临波兰方面从阿联酋提出的引渡请求。

交易细节与指控核心

《金融时报》于9月15日报道指出，波兰国有能源集团Orlen的瑞士贸易部门OTS于2023年底达成协议，拟以约3.45亿美元的价格购买约600万桶委内瑞拉Merey 16原油。在此交易中，OTS通过位于迪拜的Hannon International公司预付了约2.3亿美元。据报道，为了在委内瑞拉境内完成支付安排，这笔资金中的大部分被转换为Tether发行的USDT。

波兰当局正在审查更广泛的交易记录。华沙检察官于8月7日对三名前管理人员提起诉讼，指控他们在2023年8月至12月期间签署的三份石油合同中存在重大过失，导致Orlen及OTS遭受约3.78亿美元（约合15亿兹罗提）的损失。如果定罪，被告将面临最高25年的刑期。

值得注意的是，虽然媒体广泛引用了加密货币的使用，但现有报道并未确立加密货币本身直接导致了商业损失。调查人员正在审查合同、交易对手、监管流程以及资金流向。目前的刑事指控主要关注高管在批准协议时未能履行保护Orlen资产的职责。

巨额预付款与货物缺失

此次委内瑞拉贸易涉及的金额远超与Hannon相关的2.3亿美元。路透社2024年的报道显示，OTS总共向两家位于迪拜的中间商支付了3.3亿美元，其中Hannon获得约2.3亿美元，另一家名为Horizon Global的公司获得1亿美元。

根据路透社的调查，委内瑞拉国家石油公司PDVSA并未收到预期的资金。知情人士透露，由于未收到款项，PDVSA因此未分配OTS预期提取的原油现货。为此次贸易租用的油轮在委内瑞拉附近海域等待了一段时间后，最终在未装载计划货物的情况下离开。

FT后续的调查提供了关于Hannon那部分2.3亿美元支付的更多细节。报道称，资金“主要通过一系列中间商以泰达币（USDT）形式转移”。报告描述称，交易员在试图向委内瑞拉经纪人付款的同时，通过线下方式传递进行数字资产交易所需的信息。

据FT报道，OTS最终仅从计划的委内瑞拉采购中获得了极少量的石油产品。合同涵盖的大部分600万桶原油未能到货，而租用的油轮因等待货物产生了额外费用。

USDT在委内瑞拉石油支付体系中的应用

Orlen交易中使用USDT的背景，正值委内瑞拉增加在石油销售中使用加密货币的时期。此前有报道指出，由于美国制裁使得传统银行渠道访问复杂化，PDVSA开始将更多的原油和燃料交易转向USDT。委内瑞拉石油官员当时表示，合同可以使用不同货币，且在特定交易中加密货币可能是首选。

路透社2024年4月的报道曾指出，PDVSA正逐步将石油交易转向泰达币，并开始要求部分新客户在数字钱包中持有加密货币。消息人士告诉该媒体，随着美国限制措施的回归，该公司要求部分现货船货预付50%的USDT。

对于贸易公司而言，这种结构可能需要额外的中间商，因为一些成熟的金融机构不愿处理PDVSA所需的支付路线。然而，使用中间商这一事实本身并不构成非法行为，每笔交易仍需根据其自身的制裁合规性和合同条款进行评估。

委内瑞拉对USDT的依赖已扩展至石油交易之外。数据显示，在2026年6月11日至7月13日期间，Binance的委内瑞拉点对点（P2P）市场估计处理了13.89亿枚USDT。但该估算仅涉及国内P2P活动，与Orlen的刑事案件无关。

官方损失认定与引渡程序

波兰官方的损失认定金额为3.78亿美元，低于此前一些关于此事总成本的估计。8月7日的起诉书指出，三份不利的原油合同造成了3.78亿美元（约15亿兹罗提）的 alleged 损失。检察官起诉了前Orlen董事会成员Michał R.、前OTS董事会成员Marcin O.以及前Orlen和OTS高管Filip W.

起诉书称，检方指控这三人因未履行监督职责和保护Orlen及其子公司利益而共同行动。这些指控目前仅为 allegations，尚未经法庭证实。其中一名被告还面临另一起涉嫌隐匿资产以逃避潜在扣押的指控。

波兰内部安全局（ABW）表示，调查人员在调查过程中进行了搜查、询问证人、审查文件并冻结了嫌疑人的资产。该局确认，起诉书涉及2023年8月至12月期间签订的合同。

经常被引用的约4.24亿美元的数字指的是更广泛的估算。FT在计算总成本时，除了所谓的合同损失外，还考虑了航运和法律费用等支出。波兰检察官并未在刑事起诉书中采用4.24亿美元作为损失金额。这一区别对于准确报道案件至关重要：3.78亿美元是检察官声称的损失，而约4.24亿美元是包含相关费用的更广泛估算。

前OTS负责人萨梅尔的独立引渡案

针对这三名被起诉的前管理人员的刑事诉讼不包括前OTS负责人萨梅尔（Samer A.），他的案件保持独立。

波兰国家检察院表示，萨梅尔于2025年1月在阿联酋被捕，此前警方通过国际刑警组织红色通缉令对其进行了搜捕。针对他的诉讼涉及同一组导致数亿美元损失的合同。

8月的起诉书证实，波兰当局仍在寻求从阿联酋引渡萨梅尔。由于引渡程序尚未完成，检察官将其案件与其他三名被告的程序分开。ABW表示，尽管其他三名被告已被送交审判，但对萨梅尔的调查仍在进行中。

波兰调查人员最初将与萨梅尔和其他高管有关的疑似损失定为约3.7亿美元，随后在后期的程序中将该数字修正为3.78亿美元。当前的起诉书对本案涵盖的三份合同使用了3.78亿美元这一数字。

8月被起诉的被告在华沙地区检察官办公室提起的指控下，每人可能面临最高25年的监禁。如果阿联酋的引渡程序成功将萨梅尔遣返回波兰，他的案件将单独审理。

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